Ответственный за финансовый мониторинг
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії СК ДИМ Страхование
Київ
|
|
|
|
 |
|
Функциональные обязанности:
• выявление финансовых операций, что подлежат финансовому мониторингу;
• анализ и формирование статистической отчетности формы 200; 201.;
• контроль за проведение идентификации клиентов компании;
• оценка риска клиентов компании;
• проведение анализа использования услуг компании для легализации криминальных доходов.
Требования к кандидату:
• опыт работы не меньше 2-х лет;
• Опыт в выявлении финансовых операций, что подлежат финансовому мониторингу;
• знание действующего законодательства по вопросам финансового мониторинга;
• уверенный пользователь компьютером;
• профессиональная заинтересованность, ответственность, порядочность, коммуникабельность, умение работать в коллективе, оперативность.
Условия работы:
• официальное трудоустройство;
• заработная плата по результатам собеседования;
• график работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00;
• условия самосовершенствования и саморазвития
|
|
| |
|
| |
|
