 |
|
Динамично развивающаяся Страховая Компания приглашает на работу специалиста ответственного за финмониторинг
Требования:
-полное высшее образование
-опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта первичного финансового мониторинга или в области предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-наличие знаний законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и умение применять это законодательство на практике
-свободное владение государственным языком
-личностные качества: ответственность, внимательность, усидчивость, системность в работе
Обязанности:
-осуществление финансового мониторинга обязательного и внутреннего (выявление операций с их дальнейшей регистрацией и сообщением к Уполномоченному органу);
-разработка внутренних документов по финансовому мониторингу;
-контроль изменений в действующем законодательстве Украины в сфере финансового мониторинга;
-проведение проверок деятельности организации и ее сотрудников на предмет выполнения правил по финмониторингу;
-подготовка и обучение сотрудников, консультирование клиентов по финмониторингу;
-работа с запросами госорганов, банков и/или других организаций;
|
|
