Специалист по финансовому мониторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії СК АСКА
Київ
|
|
|
|
 |
|
Украины, 27 лет стабильности на страховом рынке, обладает 37 видами лицензий на страховую деятельность и входит в ТОП-10 страховых компаний Украины по добровольному медицинскому страхованию.
Приглашаем в команду «Специалиста по финансовому мониторингу»
(Офис териториально - район Соломенской и Севастопольской площади)
Ожидаем от Вас:
Высшее экономическое/юридическое образование;
Опыт работы в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем в страховой компании / финансовом учреждении (от 2-х лет);
Знание законодательства в сфере регулирования деятельности финансовых учреждений;
Знание нормативной базы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
Безупречная деловая репутация;
Отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
В Ваши задачи будет входить:
Контроль за идентификацией и проверка юридических лиц;
Анализ финансовых операций, которые содержат признаки финансового мониторинга;
Осуществление мероприятий по изучению клиентов, оценка репутации и финансового состояния контрагентов;
Осуществление мониторинга рисков клиентов компании;
Участие в разработке и обновлении внутренних документов компании по вопросам финансового мониторинга;
Проведение учебных мероприятий в сфере финансового мониторинга;
Участие в осуществлении проверок соблюдения подразделениями компании требований по финансовому мониторингу;
Участие в разработке и тестировании обновленного программного обеспечения;
Отслеживание на сайте Государственной службы финансового мониторинга изменений в список террористов.
Участие в обеспечение выполнение других требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами в сфере финансового мониторинга.
Компания предлагает:
Работу в стабильной украинской компании;
Официальное трудоустройство;
Возможность профессионального и карьерного роста;
Полную занятость, пн.-чт -. с 09.00 до 18.00, пт - с 09.00 до 16.45;
Отпуск 24 календарных дня, корпоративное медицинское страхование.
Присоединяйтесь к нашей команде! Отправляйте резюме или
звоните: +38 (093) 392 70 51, Елена |
|
|
Компанія:
СК АСКА Переглянути всі вакансії СК АСКА |
|
|
|
| |
|
