 |
|
Команда профессионалов «КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ПІВДЕНКОМБАНК» приглашает на работу специалиста на должность
Начальник отдела регистрации и анализа операций Управления финансового мониторинга
Требования:
• Высшее образование экономическое или юридическое;
• Опыт работы не менее 4-х лет в направлении финансового мониторинга в Головном банке;
• Опыт самостоятельного прохождения не менее 2-х проверок НБУ;
• Знание законодательства, регулирующего противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, Конституцию Украины, банковское законодательство;
• Уверенный пользователь ПК;
• Активная жизненная позиция, нестандартное мышление, внимательность, желание развиваться и обучаться.
Обязанности:
• Выявление, анализ и регистрация подозрительных операций;
• Формирование файла статистической отчетности Д0;
• Анализ деятельности клиентов Банка. |
|
