Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
16.10.2018, Киев
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного спеціаліста з фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"... >>>
16.10.2018, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
16.10.2018, Киев
Вимоги до кандидата: повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права; досвід роботи не менше трьох років в банківській системі в сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або управління ризиками (у тому числі з питань фінансового моніторингу), внутрішнього аудиту, юри... >>>
16.10.2018, Киев
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Управления финансового мониторинга» г. Киев Требования: высшее экономическое/юридическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; знание б... >>>
16.10.2018, Одесса
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Управления финансового мониторинга» г. Одесса Требования: высшее экономическое/юридическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; знан... >>>
16.10.2018, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
16.10.2018, Одесса
Обязанности: -анализ операций клиентов Банка, подлежащих финансовому мониторингу. -анализ деятельности клиентов; выявление рисковой деятельности -мониторинг риска клиентов, оценка риска использования Банка с целью -легализации доходов, полученных преступным путем -контроль за работой персонала... >>>
16.10.2018, Киев
Обязанности: -анализ операций клиентов Банка, подлежащих финансовому мониторингу. -анализ деятельности клиентов; выявление рисковой деятельности -мониторинг риска клиентов, оценка риска использования Банка с целью --легализации доходов, полученных преступным путем -подготовка ответов на запросы го... >>>
16.10.2018, Киев
CS - продуктовая и сервисная IT-компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу в г. Киев. Основанная как стартап в сфере банковских и страховых ИT технологий, сегодня компания CS занимает самые высокие рейтинги рынка. Наши продукты функционируют в большей части банков Украины, а команда ... >>>
16.10.2018, Киев
Вимоги до кандидата: - повна вища економічна або/і юридична освіта, або освіта в галузі управління; - стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж 3 роки, або стаж роботи на посаді... >>>
16.10.2018, Киев
RwSbank оголошує вакансію Головного спеціаліста управління фінансового моніторингу. Функціонал: - аналіз фінансових операцій клієнтів; - виявлення сумнівних/ризикових операцій; - аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій; - контроль за проведенням ідентифікації ... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Universal Bank / Универсал Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Банк Глобус
Креди Агриколь Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Укргазбанк
Компания CS
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КредитМаркет
МТБ БАНК
Индустриалбанк
Айбокс Банк
КРЕДИТВЕСТ БАНК
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Коммерческий Банк
Дельта Банк
МОТОР-БАНК
Банк Альянс
 
 
Ссылки
вакансии сбербанк работа в эпицентр работа в пзу украина страховой агент работа в comfy работа в киеве фінстафф кредитный эксперт банковские вакансии работа в socar работа альфа банк киев работа в wog резюме руководителей работа в банках киева работа в кредобанк работа новая почта работа банк вакансии работа в укрсиббанке работа в банке работа в страховании вакансии в банках работа в softserves работа в ощадбанке начальник отделения киев работа universal bank пиреус банк работа в новой линии работа в эльдорадо otp bank работа в укрэксимбанке работа банк вакансии банков начальник отделения работа в приватбанке работа для страховщиков работа otp bank вакансии банков украины универсал банк работа финстаф вакансии банков отп банк фінстаф вакансии в финансах работа в сильпо работа для банкиров работа для финансистов работа в банке работа в сбербанке работа в рошен работа в страховой компании архив вакансий работа в финансах райффайзен банк аваль работа в таскомбанк резюме финансиста pzu украина
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!