Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации.
Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з питань політики та методології Управління деонтології.
Функціональні обов´язки:
- Методологічна робота з питань протидії шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс питань;
- Координація системи попере... >>>
АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з моніторингу кредитного портфелю юридичних осіб
Обов´язки:
- контроль перерахунку фінансових класів позичальника, супроводження відповідного програмного комплексу;
- контроль виконання позичальниками фінансових та нефінансових ко... >>>
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
-вища освіта;
-досвід роботи в банку у сфері фінансового монітори... >>>
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу»
Основні обо вязки:
1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. ... >>>
Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
... >>>
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!
АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції "Екон... >>>
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» — турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Заступника начальника підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс).
Основні обов’язки:
моніторинг змін у законодавстві та відпо... >>>
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
Фінансова компанія СИСТЕМА - українська мережа платіжних терміналів. Успішний гравець на ринку прийому платежів з 2007 року. Компанія має статус фінансової установи та працює відповідно до ліцензії НБУ. Місія компанії - створення максимально ефективних інструментів для управління фінансами. Ми впро... >>>
Вимоги до кандидата:
- Знання вимог законодавства України з питань легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
- Практичний досвід роботи в банківській сфері не менше 3 років.
- Знання АБС Б2. Аналітичний склад розуму.
- Бездоганна ділова репутація.
- Комунікабельність, стресостійкість.... >>>
Вимоги до кандидата:
вища економічна, юридична або в галузі управління освіта;
досвід роботи за напрямком діяльності не менше 3-х років АБО досвід від 1-го року на керівній посаді;
знання законодавства України в сфері фінансового мониторингу;
вміння працювати самостійно, виконувати завдання в зазна... >>>
FINSTAFF.COM.UA
