Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
09.12.2018, Харьков
CS - продуктовая и сервисная IT-компания в поисках аналитика - консультанта по финансовому мониторингу в г. Харькове. Основанная как стартап в сфере банковских и страховых ИT технологий, сегодня компания CS занимает самые высокие рейтинги рынка. Наши продукты функционируют в большей части банков Ук... >>>
09.12.2018, Киев
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з питань політики та методології Управління деонтології. Функціональні обов´язки: - Методологічна робота з питань протидії шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс питань; - Координація системи попере... >>>
09.12.2018, Киев
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного спеціаліста з фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"... >>>
09.12.2018, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
09.12.2018, Киев
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Управления финансового мониторинга» г. Киев Требования: высшее экономическое/юридическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; знание б... >>>
09.12.2018, Одесса
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Управления финансового мониторинга» г. Одесса Требования: высшее экономическое/юридическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; знан... >>>
09.12.2018, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
09.12.2018, Киев
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції "Екон... >>>
09.12.2018, Киев
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції Головног... >>>
09.12.2018, Киев
Вимоги до кандидатів: * стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легал... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Universal Bank / Универсал Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Банк Глобус
Креди Агриколь Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Укргазбанк
Компания CS
СК АСКА
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КредитМаркет
МТБ БАНК
Альпари Банк
КРИСТАЛБАНК
RwS bank
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Дельта Банк
Smart Solutions
Банк Альянс
 
 
Ссылки
архив вакансий работа в банках киева вакансии в банках работа в страховой компании otp bank работа в банке банковские вакансии работа в новой линии работа в банке работа в укрэксимбанке работа в рошен работа банк вакансии банков работа в socar работа в финансах работа otp bank работа в пзу украина отп банк резюме руководителей универсал банк работа работа в wog работа в эпицентр работа в кредобанк пиреус банк работа universal bank работа в ощадбанке райффайзен банк аваль кредитный эксперт фінстафф вакансии в финансах работа для банкиров работа в страховании работа для финансистов работа в укрсиббанке страховой агент работа для страховщиков вакансии банков фінстаф вакансии банков украины работа в сильпо работа в сбербанке вакансии сбербанк работа в киеве работа в эльдорадо работа альфа банк киев работа в softserves начальник отделения работа новая почта работа в таскомбанк pzu украина работа в приватбанке резюме финансиста финстаф начальник отделения киев работа банк вакансии работа в comfy
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!