Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
23.04.2018, Киев
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» оголошує конкурс : Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - досвід роботи у банківській сфері від 3-х років на керівних посадах у сфері фінансового моніторингу; - бездоганна ділова репутація, вища освіта. Обов´я... >>>
23.04.2018, Киев
АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з моніторингу кредитного портфелю юридичних осіб Обов´язки: - контроль перерахунку фінансових класів позичальника, супроводження відповідного програмного комплексу; - контроль виконання позичальниками фінансових та нефінансових ко... >>>
23.04.2018, Киев
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного спеціаліста з фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"... >>>
23.04.2018, Киев
мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов подготовка информации на запросы ГСФМ; идентификация клиентов: проверка и анализ докум... >>>
23.04.2018, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
24.04.2018, Киев
RwSbank оголошує вакансію Головного спеціаліста управління фінансового моніторингу. Функціонал: - аналіз фінансових операцій клієнтів; - виявлення сумнівних/ризикових операцій; - аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій; - контроль за проведенням ідентифікації ... >>>
24.04.2018, Киев
Вимоги до кандидата: - повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); - досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу; - обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності; - знання вимог законодавства України, що регулює питанн... >>>
23.04.2018, Херсон
Специалист Управления организации мониторинга залогового имущества Требования: опыт работы с залоговым имуществом от 2-х лет в Банках, фин.учреждениях, оценочных компаниях или компаниях по работе с проблемными кредитами; знание делового этикета, правил делового общения; навыки ведения теле... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Universal Bank / Универсал Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Банк Глобус
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Правэкс-Банк
Укргазбанк
Национальный банк Украины
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Банк Украинский капитал
КредитМаркет
МТБ БАНК
Индустриалбанк
Укрэксимбанк
Банк Альянс
Smart Solutions
Коммерческий Банк
Дельта Банк
Юнекс Банк
МОТОР-БАНК
АСВИО БАНК
 
 
Ссылки
архив вакансий работа в банках киева работа для финансистов кредитный эксперт вакансии в банках работа банк резюме финансиста фінстафф работа для банкиров работа в сбербанке работа в новой линии работа в кредобанк универсал банк работа вакансии банков работа в эпицентр работа в эльдорадо работа otp bank работа в пзу украина работа в приватбанке фінстаф райффайзен банк аваль работа в банке резюме руководителей работа в таскомбанк работа в comfy работа альфа банк киев работа в ощадбанке работа в укрэксимбанке otp bank работа в страховании работа в socar pzu украина работа банк вакансии работа в softserves работа в банке работа для страховщиков работа новая почта работа universal bank финстаф начальник отделения вакансии банков работа в рошен работа в сильпо банковские вакансии вакансии сбербанк работа в страховой компании отп банк вакансии банков украины работа в укрсиббанке работа в киеве вакансии в финансах работа в финансах начальник отделения киев страховой агент работа в wog пиреус банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!