Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
02.04.2020, Киев
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів Обов´язки: -розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику; -прийом та перевірка пакету документів на правомі... >>>
02.04.2020, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
02.04.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); ... >>>
02.04.2020, Киев
Функціональні обовязки: 1. Здійснення оцінки основних існуючих комплаєнс - ризиків банку та розроблення нових методологій, політик, процедур банку та планів управління ними. 2. Виявлення конфліктів інтересів в діяльності банку і його працівників, участь у розробці внутрішніх нормативних докуме... >>>
02.04.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); - д... >>>
02.04.2020, Днепр
Фінансова компанія СИСТЕМА - українська мережа платіжних терміналів. Успішний гравець на ринку прийому платежів з 2007 року. Компанія має статус фінансової установи та працює відповідно до ліцензії НБУ. Місія компанії - створення максимально ефективних інструментів для управління фінансами. Ми впро... >>>
02.04.2020, Киев
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза. Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции: 1) проведение финансового монитор... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Креди Агриколь Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Банк Глобус
ПРАВЕКС БАНК
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КРЕДИТВЕСТ БАНК
БАНК СИЧ
Украинский банк реконструкции и развития
Индустриалбанк
Банк Портал
РАДАБАНК
МетаБанк
Банк 3/4
Банк Альянс
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Банк Кредит Днепр
Европейский Промышленный Банк
Forward Bank
 
 
Ссылки
работа otp bank резюме финансиста фінстаф работа в таскомбанк работа в wog вакансии сбербанк работа альфа банк киев работа в финансах вакансии банков работа для финансистов фінстафф работа в банке работа в приватбанке вакансии в финансах работа в райффайзен банк аваль начальник отделения киев кредитный эксперт работа в новой линии вакансии райффайзен банк аваль работа в пзу украина резюме руководителей работа в укрсиббанке универсал банк работа работа в рошен работа в сбербанке вакансии банков работа в эпицентр архив вакансий работа в socar работа в softserves страховой агент pzu украина вакансии в банках работа в банке работа в страховании работа банк работа в страховой компании работа в сильпо пиреус банк работа новая почта работа в comfy начальник отделения otp bank работа в ощадбанке работа в киеве работа в эльдорадо работа в укрэксимбанке отп банк работа в кредобанк работа universal bank работа в банках киева вакансии банков украины финстаф работа банк вакансии работа для страховщиков работа для банкиров банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!