Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
27.06.2022, Киев
Работа в Банк Украинский капитал
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до освіти, навичок та... >>>
27.06.2022, Киев
Функціональні завдання: Розроблення методологічних рекомендацій та роз´яснень щодо застосування норм законодавства України та нормативно-правових актів НБУ з питань санкційного законодавства, фінансового моніторингу; Розгляд звернень/запитів та підготовка проєктів відповідей з питань застосу... >>>
26.06.2022, Киев
Функціональні завдання: Здійснення виїзних перевірок/безвиїзного нагляду за небанківськими установами щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Підготовка аналітичної інформації та складання довідок/актів за результатами перевірок... >>>
26.06.2022, Киев
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій до їх проведення. Обробка звітів щодо фінансових операцій клієнтів за відповідними сценаріями. Інформаційний обмін з СУО. Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу. Здатність обробляти великів маси... >>>
26.06.2022, Киев
Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компаній-оболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин. Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. Встановлення реальних КБВ клієнтів. Ведення реєстру розбіжностей КБВ.... >>>
26.06.2022, Киев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію: «Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)» З нами Ви отримуєте: Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі); Г... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
ПУМБ
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Украинский банк реконструкции и развития
БАНК СИЧ
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Банк Украинский капитал
КРЕДИТВЕСТ БАНК
ПРАВЕКС БАНК
FREEDOM finance
РАДАБАНК
Банк Восток
АккордБанк
КРЕДОБАНК
Национальный банк Украины
МетаБанк
Forward Bank
Idea Bank / Идея Банк
Банк Портал
Альпари Банк
КредитМаркет
УкрСиббанк
Пиреус Банк
 
 
Ссылки
работа отп банк банковские вакансии работа в финансах работа в приватбанке кредит наличными без справки о доходах малоизвестные мфо работа в страховании архив вакансий невідомі мфо мфо, которые дают всем универсал банк работа вакансии в банках резюме руководителей мфо без лицензии рейтинг кредитов онлайн альфа банк альфа банк киев вакансии в финансах резюме финансиста карта спортбанк кредитный лимит спортбанк отзывы спортбанк всі мфо україни вакансии банков украины неизвестные мфо работа в кредобанк кредит спортбанк работа в банке киев кредит под 0 процентов работа в банке точки выдачи спортбанк микрозайм без отказа деньги в долг срочно работа в таскомбанк работа в укрэксимбанке работа в страховой компании вакансии банков все мфо украины работа в ощадбанке работа в райффайзен банк займ на карту с автоматическим одобрением работа universal bank кредит готівкою без довідки про доходи маловідомі мфо кредит онлайн на карту без отказа работа в укрсиббанке Новые МФО Украины спортбанк база мфо украины
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты