Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
30.09.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); - досвід робо... >>>
30.09.2020, Киев
У зв´язку з розширенням АТ "ТАСКОМБАНК" оголошує конкурс на посаду Спеціаліст відділу по боротьбі з шахрайством Функціональні обов´язки: аналіз моніторингу еквайрингу, реагування на інциденти, участь у оптимізації правил моніторингу; підготовка пропозицій щодо розробки нових... >>>
30.09.2020, Киев
Вимоги: вища освіта; досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу не менше 3-х років; знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також во... >>>
30.09.2020, Киев
ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді тобі до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Команда ощадівців сумує без тебе, наш... >>>
30.09.2020, Киев
ВИМОГИ: Стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінмоніторингу не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку за напрямком фінмоніторингу не менше 1 року., бездоганна ділова репутація. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: Начальник Управління очолює внутрішньобан... >>>
30.09.2020, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Райффайзен Банк Аваль
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Ощадбанк
Банк Глобус
ПРАВЕКС БАНК
БАНК СИЧ
Индустриалбанк
Конкорд Банк
Fairo LLC
МетаБанк
Айбокс Банк
UAPAY
Альпари Банк
Forward Bank
Банк Кредит Днепр
РАДАБАНК
ФК К2000
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Европейский Промышленный Банк
 
 
Ссылки
работа в socar работа в пзу украина вакансии в банках вакансии банков украины работа в банке работа банк работа новая почта работа в банках киева резюме финансиста работа в кредобанк пиреус банк онлайн кредит на банковскую карту работа в райффайзен банк аваль начальник отделения киев работа в приватбанке работа в таскомбанк фінстаф вакансии банков фінстафф работа в финансах онлайн кредит в херсоне работа в новой линии работа для страховщиков работа в softserves кредитный эксперт работа для банкиров работа в укрсиббанке работа в банке работа в эльдорадо работа в страховой компании универсал банк работа вакансии в финансах работа в страховании работа otp bank работа в киеве альфа банк в черкассах otp bank работа в укрэксимбанке работа в рошен работа в comfy страховой агент вакансии сбербанк работа в сбербанке работа universal bank работа банк вакансии работа в сильпо работа для финансистов pzu украина банковские вакансии отп банк работа в wog работа альфа банк киев работа в ощадбанке вакансии банков финстаф резюме руководителей начальник отделения архив вакансий работа в эпицентр
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!