Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
11.04.2021, Киев
Работа в КРЕДИТВЕСТ БАНК
Функціональні обов´язки: - Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; - Аналіз та формування статистичної звітності; - Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів; - Оцінка та моніторинг ризиків клієнтів; - Розроблення внутрішніх нормативних документів банку... >>>
11.04.2021, Киев
УКРГАЗБАНК – перший та провідний ЕКО-банк України. Сьогодні наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - понад 6 млрд. грн. заощаджень працюють на поліпшення екології! Ми за прогресивний еко-підхід усюди - як у бізнесі, так і у менеджменті! Інноваційна, творча, гнучка та результати... >>>
11.04.2021, Киев
Функції: моніторинг ділових відносин/ фінансових операцій клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, моніторинг ризику клієнтів; налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять ін... >>>
11.04.2021, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
Райффайзен Банк Аваль
ПУМБ
Первый Инвестиционный Банк
КРЕДИТВЕСТ БАНК
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Банк Глобус
БАНК СИЧ
Индустриалбанк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Банк Украинский капитал
Альпари Банк
МетаБанк
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
РАДАБАНК
МЕГАБАНК
ПРАВЕКС БАНК
Forward Bank
АккордБанк
UAPAY
 
 
Ссылки
работа в укрэксимбанке кредит спортбанк вакансии в банках мфо, которые дают всем чернигов вакансии банков работа в страховой компании работа в кредобанк черновцы база мфо украины работа в ощадбанке черкассы работа в банке киев банковские вакансии неизвестные мфо работа в приватбанке малоизвестные мфо вакансии банков украины работа в таскомбанк кредит наличными без справки о доходах карта спортбанк работа в укрсиббанке универсал банк работа работа universal bank рейтинг кредитов онлайн энергодар отзывы спортбанк альфа банк киев резюме финансиста работа в страховании мфо без лицензии все мфо украины новые мфо украины работа отп банк резюме руководителей работа в финансах точки выдачи спортбанк яготин спортбанк работа в райффайзен банк аваль шостка альфа банк архив вакансий кредитный лимит спортбанк вакансии в финансах автоматические мфо вакансии сбербанк кредит онлайн на карту без отказа работа в банке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты