Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
17.09.2021, Киев
Работа в КРЕДИТВЕСТ БАНК
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - перший Турецький банк в Україні, який був відкритий для надання якісних послуг українським та іноземним клієнтам. Ми прогресивний банк у бізнесі та в менеджменті. Наша цінність - люди, прозорість, розвиток. Команда «КРЕДИВЕСТ БАНК» запрошує до себе «Затупника начальника... >>>
17.09.2021, Киев
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні! Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали! Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах,... >>>
17.09.2021, Киев
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні! Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали! Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах,... >>>
17.09.2021, Киев
Що робити: проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності Що потрібно: вища освіта за економічним/юридичним напрямом досвід роботи у банківській сфері впевнений користувач ПК (Microsoft Word... >>>
17.09.2021, Киев
Що робити: проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності Що потрібно: вища освіта за економічним/юридичним напрямом досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу впевнений користувач П... >>>
17.09.2021, Киев
City24 компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів. За допомогою терміналів нашої компанії, клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в більш ніж 9000 терміналів по всій території України. Штат нашої компанії понад 300 чоловік. На ринку платіжних терм... >>>
17.09.2021, Киев
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. Запрошуємо Вас зайняти посаду - Головний спеціаліст відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом,... >>>
17.09.2021, Киев
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій до їх проведення. Обробка звітів щодо фінансових операцій клієнтів за відповідними сценаріями. Інформаційний обмін з СУО. Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу. Здатність обробляти великів маси... >>>
17.09.2021, Киев
Функціональні завдання: Здійснення виїзних перевірок/безвиїзного нагляду за небанківськими установами щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Підготовка аналітичної інформації та складання довідок/актів за результатами перевірок... >>>
17.09.2021, Киев
Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компаній-оболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин. Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. Встановлення реальних КБВ клієнтів. Ведення реєстру розбіжностей КБВ.... >>>
17.09.2021, Киев
ПАО «БАНК ВОСТОК» приглашает принять участие в конкурсе на декретну вакансию Экономист Отдела контроля операций клиентов по финансовому мониторингу в г.Киев. Требования: Образование: полное высшее юридическое/экономическое; Опыт работы в аналогичной сфере в банке — приветствуется; Опыт... >>>
17.09.2021, Киев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію: «Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)» З нами Ви отримуєте: Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі); Г... >>>
17.09.2021, Харьков
АТ «МЕГАБАНК» запрошує на роботу начальника Департаменту фінансового моніторингу Від кандидатів ми очікуємо: наявність вищої освіти у сфері економіки або права; стаж роботи в банківській системі, пов´язаного з діяльністю у сфері ПВК/ФТ, або стажу роботи на керівній посаді в СУО, пов&... >>>
17.09.2021, Киев
Требования: знание бухгалтерского и управленческого учета, плана бухгалтерских счетов; знание Microsoft OFFICE, опытный пользователь Excel; знание SAP ERP (модули MM, FM, CO, RE, PS), SQL будет преимуществом; высшее экономическое/техническое образование; опыт работы в Финансово... >>>
16.09.2021, Киев
Вимоги: вища освіта; досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу не менше 3-х років; знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а тако... >>>
16.09.2021, Киев
#ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді камон до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Ми в пошуку Начальника відділу фінан... >>>
17.09.2021, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
Райффайзен Банк
ПУМБ
Банк Глобус
МТБ БАНК
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Укргазбанк
Украинский банк реконструкции и развития
БАНК СИЧ
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Банк Украинский капитал
КРЕДИТВЕСТ БАНК
ПРАВЕКС БАНК
Креди Агриколь Банк
РАДАБАНК
Пиреус Банк
Idea Bank / Идея Банк
Юнекс Банк
СБЕРБАНК
Альпари Банк
Банк Восток
АккордБанк
КредитМаркет
Банк Кредит Днепр
 
 
Ссылки
работа в приватбанке кредит наличными без справки о доходах неизвестные мфо база мфо украины работа universal bank работа в райффайзен банк работа отп банк рейтинг кредитов онлайн кредит онлайн на карту без отказа работа в страховании банковские вакансии работа в кредобанк вакансии банков украины универсал банк работа альфа банк работа в ощадбанке работа в финансах маловідомі мфо вакансии в банках отзывы спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением кредит спортбанк работа в укрэксимбанке Новые МФО Украины резюме руководителей все мфо украины спортбанк микрозайм без отказа мфо, которые дают всем архив вакансий точки выдачи спортбанк работа в банке вакансии в финансах карта спортбанк кредитный лимит спортбанк работа в банке киев кредит под 0 процентов деньги в долг срочно резюме финансиста работа в укрсиббанке малоизвестные мфо альфа банк киев всі мфо україни кредит готівкою без довідки про доходи вакансии банков работа в таскомбанк мфо без лицензии работа в страховой компании
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты