Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
26.01.2021, Днепр
Основні вимоги: Вища освіта ( фінанси, економічна ) Досвід роботи на аналогічній посаді в банківській сфері Знання нормативних документів НБУ Орієнтація на результат, ініціативність Основні обов'язки: Виявлення операцій. які підлягають фінансовому моніторингу Аналіз валютних контрактів Ск... >>>
25.01.2021, Киев
ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді тобі до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Команда ощадівців сумує без тебе, наш... >>>
25.01.2021, Киев
ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді тобі до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Команда ощадівців сумує без тебе, наш... >>>
25.01.2021, Киев
УКРГАЗБАНК – перший та провідний ЕКО-банк України. Сьогодні наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - понад 6 млрд. грн. заощаджень працюють на поліпшення екології! Ми за прогресивний еко-підхід усюди - як у бізнесі, так і у менеджменті! Інноваційна, творча, гнучка та результати... >>>
25.01.2021, Киев
Функції: моніторинг ділових відносин/ фінансових операцій клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, моніторинг ризику клієнтів; налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять ін... >>>
25.01.2021, Киев
ВИМОГИ: Стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінмоніторингу не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку за напрямком фінмоніторингу не менше 1 року., бездоганна ділова репутація. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: Начальник Управління очолює внутрішньобан... >>>
25.01.2021, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
Райффайзен Банк Аваль
ПУМБ
Первый Инвестиционный Банк
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Банк Глобус
Банк Украинский капитал
АккордБанк
Украинский банк реконструкции и развития
РАДАБАНК
Ощадбанк
ПРАВЕКС БАНК
МетаБанк
БАНК СИЧ
Forward Bank
Альпари Банк
МЕГАБАНК
UAPAY
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
КРИСТАЛБАНК
Индустриалбанк
 
 
Ссылки
pzu украина работа в банках киева вакансии банков украины кредит без справки о доходах на карту работа в кредобанк работа в укрсиббанке отп банк работа для страховщиков работа в банке работа universal bank работа банк вакансии начальник отделения киев резюме руководителей работа в сбербанке otp bank работа в рошен работа альфа банк киев архив вакансий банковские вакансии работа в страховой компании пиреус банк вакансии в финансах работа в приватбанке фінстафф работа в ощадбанке работа в укрэксимбанке работа для банкиров работа банк кредит онлайн на карту без отказа резюме финансиста работа в банке работа в страховании вакансии банков финстаф работа в райффайзен банк аваль работа в финансах вакансии сбербанк работа в таскомбанк работа otp bank вакансии в банках фінстаф вакансии банков начальник отделения универсал банк работа работа в пзу украина работа в киеве
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты