Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации.
Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг.
Відкрита вакансія: Начальник Управління фінансового моніторингу.
Вимоги до освіти, навичок та досвіду:
- досвід роботи ... >>>
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга»
Основні обо вязки:
1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
... >>>
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з питань політики та методології Управління деонтології.
Функціональні обов´язки:
- Методологічна робота з питань протидії шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс питань;
- Координація системи попере... >>>
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду
Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів
Обов´язки:
-розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику;
-прийом та перевірка пакету документів на правомі... >>>
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
-вища освіта;
-досвід роботи в банку у сфері фінансового монітори... >>>
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Группы методологического обеспечения и обучения»
Требования:
высшее экономическое/юридическое образование;
знание банковского законодательства Украины в сфере финансового... >>>
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Группы методологического обеспечения и обучения»
Требования:
высшее экономическое/юридическое образование;
знание банковского законодательства Украины в сфере финансового... >>>
Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
... >>>
Ми пропонуємо:
можливості для розвитку, отримання нового, унікального, досвіду та знань;
можливості для кар'єрного зростання;
програми навчання, в тому числі за кордоном, участь у професійних конференціях, інших заходах, участь у проектах, в тому числі крос функціональних;
ринковий рівень опла... >>>
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
... >>>
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
Основні вимоги до кандидатів:
вища економічна/юридична освіта;
досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу не менше 2-х років;
знання законодавства України у сфері банківської діяльності.
Знання вимог по фінансовому моніторингу, ідентифікації клієнтів усіх типів, в т.ч. публічних осіб та форм... >>>
Фінансова компанія СИСТЕМА - українська мережа платіжних терміналів. Успішний гравець на ринку прийому платежів з 2007 року. Компанія має статус фінансової установи та працює відповідно до ліцензії НБУ. Місія компанії - створення максимально ефективних інструментів для управління фінансами. Ми впро... >>>
Вимоги до кандидата:
вища економічна, юридична або в галузі управління освіта;
досвід роботи за напрямком діяльності не менше 3-х років АБО досвід від 1-го року на керівній посаді;
знання законодавства України в сфері фінансового мониторингу;
вміння працювати самостійно, виконувати завдання в зазна... >>>
For ING Bank in Kiev we are looking for an experienced Financial Monitoring Officer for participating in project. This is temporary position based on 1-year contract.
Key responsibilities:
Performing due diligence and financial monitoring of customers’ transactions/activity.
Detection of financia... >>>
Вимоги до кандидата:
Вища освіта.
-Досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу не менше 2 років.
-Досконале знання роз´яснень, нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
-Вміння працювати з великим об´ємом інформації.
-Оперативність, у... >>>
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза.
Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции:
1) проведение финансового монитор... >>>
FINSTAFF.COM.UA
