Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
 Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
19.03.2024, Київ
Работа в Банк Украинский капитал
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до освіти, навичок та... >>>
19.03.2024, Київ
Мета посади: Здійснення нагляду за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення валютних операцій: Валютний нагляд за операціями перерахування та зарахування коштів за поточними торгівельними та неторгівельними валютними операціями, операціями з рухом капіталу... >>>
19.03.2024, Київ
Шукаємо людину, яка буде: здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів; виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу; займатись внесенням інформації до реєстрів повідомлень та звітів. Ти підходиш, якщо в тебе: повна вища економічна або фінансова освіта; досвід роботи у фінансовому м... >>>
19.03.2024, Київ
АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку, який буде виконувати наступні функції: Забезпечувати належну ... >>>
19.03.2024, Дніпро
Фінансова компанія «Є-гроші» запрошує на роботу Фахівця з фінансового моніторингу! Умови роботи: Місце роботи: центр міста; Графік роботи: 5/2 9:00—18:00; Стабільна та своєчасна заробітна платня. Вимоги: -Діючий сертифікат напрямку фінансового моніторингу небанківський установ. Обов... >>>
19.03.2024, Київ
УКРГАЗБАНК — перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні — з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
19.03.2024, Київ
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
19.03.2024, Київ
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - це універсальний банк на фінансовому ринку України. Ми пропонуємо широкий спектр банківських послуг для наших клієнтів та забезпечуємо їх якісним обслуговуванням. Наразі ми шукаємо головного фахівця Служби фінансового моніторингу, який стане частиною нашої команди ... >>>
19.03.2024, Київ
УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
19.03.2024, Київ
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
19.03.2024, Київ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста відділу протидії легалізації... >>>
19.03.2024, Київ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Начальникавідділу протидії легалізації доходів, отри... >>>
19.03.2024, Київ
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
19.03.2024, Київ
Основні обов’язки: Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ); забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ; розроблення, подання для затвердження... >>>
19.03.2024, Київ
Посадові обов´язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів; - Робота з внутрішньою системою HUB: пе... >>>
19.03.2024, Київ
Функціональні завдання: Координація виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо залучених у процесі їх проведення. Ми пропонуємо: Цікаві завдання та нові виклики;... >>>
19.03.2024, Київ
Наразі, команда Управління фінансового моніторингу Акціонерного Банку "Південний" знаходиться в пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати інформацію від співробітників Управління стосовно необхідних напрямків/завдань по а... >>>
19.03.2024, Київ
Функціональні завдання: Опрацювання проєктів угод про співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн. Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ри... >>>
+ Додати

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Sense Bank
Укргазбанк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Индустриалбанк
Банк Украинский капитал
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Украинский банк реконструкции и развития
ProFIX
ПРАВЕКС БАНК
Пиреус Банк
Ідея Банк
РАДАБАНК
АльтБанк
RwS bank
ТАСКОМБАНК
Є Гроші, Фінансова компанія
 
 
Посилання
малоизвестные мфо работа в страховании архив вакансий неизвестные мфо кредитный лимит спортбанк работа в банке гроші в борг займ на карту с автоматическим одобрением мфо, которые дают всем Новые МФО Украины работа в банке киев кредит наличными без справки о доходах точки выдачи спортбанк вакансии банков отзывы спортбанк мфо без лицензии невідомі мфо спортбанк база мфо украины кредит наличными киев кредит онлайн на карту без отказа кредит спортбанк альфа банк киев вакансии в банках микрозайм без отказа кредит готівкою без довідки про доходи все мфо украины список rss деньги в долг срочно Нові МФО України вакансии в финансах маловідомі мфо кредит под 0 процентов позика на картку з автоматичним схваленням вакансии банков украины рейтинг кредитов онлайн карта спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново всі мфо україни кредит під 0 відсотків альфа банк работа в финансах кредит готівкою київ банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты