|
19.03.2024, Київ | |
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг.
Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку.
Вимоги до освіти, навичок та... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
Мета посади: Здійснення нагляду за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення валютних операцій:
Валютний нагляд за операціями перерахування та зарахування коштів за поточними торгівельними та неторгівельними валютними операціями, операціями з рухом капіталу... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
Шукаємо людину, яка буде:
здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів;
виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
займатись внесенням інформації до реєстрів повідомлень та звітів.
Ти підходиш, якщо в тебе:
повна вища економічна або фінансова освіта;
досвід роботи у фінансовому м... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку, який буде виконувати наступні функції:
Забезпечувати належну ... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Дніпро |
Фінансова компанія «Є-гроші» запрошує на роботу Фахівця з фінансового моніторингу!
Умови роботи:
Місце роботи: центр міста;
Графік роботи: 5/2 9:00—18:00;
Стабільна та своєчасна заробітна платня.
Вимоги:
-Діючий сертифікат напрямку фінансового моніторингу небанківський установ.
Обов... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
УКРГАЗБАНК — перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні — з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - це універсальний банк на фінансовому ринку України. Ми пропонуємо широкий спектр банківських послуг для наших клієнтів та забезпечуємо їх якісним обслуговуванням.
Наразі ми шукаємо головного фахівця Служби фінансового моніторингу, який стане частиною нашої команди ... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії.
АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста відділу протидії легалізації... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії.
АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Начальникавідділу протидії легалізації доходів, отри... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
Основні обов’язки:
Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ);
забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;
розроблення, подання для затвердження... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
Посадові обов´язки:
- Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин;
- Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів;
- Робота з внутрішньою системою HUB: пе... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
Функціональні завдання:
Координація виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо залучених у процесі їх проведення.
Ми пропонуємо:
Цікаві завдання та нові виклики;... >>> |
|
|
|
19.03.2024, Київ |
Наразі, команда Управління фінансового моніторингу Акціонерного Банку "Південний" знаходиться в пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу.
Завдання для цієї посади:
збирати інформацію від співробітників Управління стосовно необхідних напрямків/завдань по а... >>> |
|
|
19.03.2024, Київ |
Функціональні завдання:
Опрацювання проєктів угод про співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн.
Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ри... >>> |
|
|
|
|