Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> >
Город : Все города
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
20.01.2018, Киев
Работа в Украинский банк реконструкции и развития
Вакансия НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА Знания по направлению работы Знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности. Знание законодательства и требований по финансовому мониторингу, в частности понимание процессов проведения идентификации клиентов всех типов, приме... >>>
20.01.2018, Киев
АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст фінансового моніторингу Обов’язки: -аналіз фінансових операцій на предмет наявностівідсутності ознак обов’язковості та внутрішнього фінансового моніторингу; -підготовка інформації для реєстрації фінансових операцій, що мають ознаки фіна... >>>
20.01.2018, Киев
Головний офіс ТАСКОМБАНКу оголошує конкурсна позиції «Спеціаліст з ідентифікації» Функції спеціаліста з ідентифікації: контроль правильності та повноти проведення ідентифікацію корпоративних клієнтів та клієнтів МСБ - юридичних осіб; контроль правильності заповнення електронних форм, зокрема а... >>>
20.01.2018, Киев
Банк, який стабільно працює на ринку України вже 20 років, шукає головного економіста відділу ідентифікації клієнтів. Функціональні обов′язки: - проведення ідентифікації, аналізу та вивчення Контрагентів Банку: - перевірка документів - формування справ з юридичного оформлення рахунків... >>>
20.01.2018, Киев
Банк, який успішно працює на ринку України вже 20 років, шукає молодого фахівця в Процесинговий центр для роботи в нічні зміни з фронт системою: банкомати, термінали, ембосери. Вимоги: - Вища або незакінчена вища технічна освіта (розглядаємо в т.ч. студентів); - Досвід роботи в цій або суміжній с... >>>
20.01.2018, Одесса
Крупнейший банк Украины Акционерный Банк "Пивденный" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущего экономиста отдела комплаэнс риска финансового мониторинга» Требования: высшее юридическое/экономическое образование; опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года; опыт анали... >>>
20.01.2018, Одесса
Обязанности: Идентификация клиентов Ведение электронных анкет Подготовка писем Подготовка документов на запросы гос органов Инвентаризация юр. дел клиентов Условия работы: Работа в крупном и стабильном банке Комфортный офис Официальное оформление согласно КЗоТ с первого дня Достойный... >>>
20.01.2018, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
20.01.2018, Киев
Функціональні обов´язки: 1. Координація роботи підрозділів Банку з публічними діячами, ведення їх обліку. 2. Вибірковий контроль за здійсненням підрозділами Банку ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта, ведення анкет. 3. Документування фактів, що мают... >>>
20.01.2018, Киев
Обов´язки: - розробка внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу; - аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; - підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу; - проведення аналізу зовні... >>>
20.01.2018, Львов
АТ «ВіЕс БАНК» - міжнародний банк з 25 ти річною історією роботи на ринку банківських послугоголошує конкурс на заміщення вакантної посади: Фахівець з валютного контролю та ідентифікації Вимоги: Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа) Досвід роботи в банку (зокрема, фронт-офіс, бек-о... >>>
20.01.2018, Херсон
Специалист Управления организации мониторинга залогового имущества Требования: опыт работы с залоговым имуществом от 2-х лет в Банках, фин.учреждениях, оценочных компаниях или компаниях по работе с проблемными кредитами; знание делового этикета, правил делового общения; навыки ведения теле... >>>
20.01.2018, Киев
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції: Головний ... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Universal Bank / Универсал Банк
Украинский банк реконструкции и развития
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Банк Глобус
КредитМаркет
Банк Пивденный
МАРФИН БАНК
Райффайзен Банк Аваль
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Национальный банк Украины
Укрэксимбанк
Банк Украинский капитал
ТАСКОМБАНК
Коммерческий Индустриальный Банк
Piraeus Bank / Пиреус Банк
Альпари Банк
СК ПРОВИДНА
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
DV Bank / Диви Банк
Коммерческий Банк
МОТОР-БАНК
Банк Альянс
АСВИО БАНК
 
 
Ссылки
работа в укрсиббанке работа в укрэксимбанке работа в финансах работа в эпицентр работа в страховой компании работа в эльдорадо работа в приватбанке работа в киеве работа в рошен вакансии в банках резюме руководителей резюме финансиста райффайзен банк аваль работа в таскомбанк работа в кредобанк работа новая почта работа в softserves работа в comfy работа otp bank пиреус банк работа для страховщиков pzu украина работа банк вакансии банков otp bank работа в сбербанке работа альфа банк киев фінстаф работа в ощадбанке вакансии сбербанк работа в банке начальник отделения киев работа для банкиров вакансии банков отп банк фінстафф работа universal bank работа в банках киева универсал банк работа работа в банке кредитный эксперт начальник отделения страховой агент вакансии в финансах работа в страховании финстаф архив вакансий работа в пзу украина работа в новой линии работа в socar работа для финансистов банковские вакансии вакансии банков украины работа в wog работа банк вакансии работа в сильпо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!