|
Наиболее посещаемые рубрики
✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
|
 |
Швидкий пошук Розширений пошук резюме
Вакансія Банк Украинский капитал |
Заступник начальника Служби фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Украинский капитал
Київ
|
|
|
|
 |
|
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» запрошує на роботу
заступника начальника Служби фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидатів:
- вища економічна освіта;
- досвід роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінансового моніторингу від 3 років;
- знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу;
- бездоганна ділова репутація;
- впевнений користувач ПК, знання САБ Б2;
- знання банківських продуктів та процесів;
- досвід в підготовці та постановці завдань щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу;
- відповідальність, вміння працювати в команді.
Основні обов´язки:
- налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, в процесі, в день виникнення підозри після їх проведення або під час спроби їх проведення чи під час відмови клієнта від їх проведення, зокрема з використанням засобів автоматизації;
- організація процесу налаштування автоматичних процедур для оцінки/переоцінки ризиків клієнтів;
- виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу;
- взаємодія з підрозділами Банку з метою більш детального аналізу з´ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
- аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;
- здійснення організації та контролю процесу ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів у випадках, встановлених чинним законодавством;
- аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів;
- виконання обов´язків на період відсутності Відповідального працівника Банку по фінансовому моніторингу;
Ми пропонуємо:
- роботу в стабільному банку;
- офіційне працевлаштування;
- цікаві задачі та можливість професійного розвитку;
- корпоративне навчання (англ. мова);
- зручне місцезнаходження Банку: м. Нивки (3 хвилини пішого ходу від метро).
Пропонуємо Вам приєднатись до АТ ´БАНК ´УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ´ і стати частиною нашої дружньої команди! |
|
| |
|
| |
|
Інші вакансії Банк Украинский капитал: |
26.04.2024, Київ |
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» запрошує на роботу
Начальника відділу операційних ризиків та роботи з пов’язаними особами.
На Вас чекає:
- робота в стабільному Банку в сучасному офісі з комфортними умовами праці;
- офіційне працевлаштування, державні соціальні гарантії;
- цікаві задачі, профе... >>> |
|
 |
26.04.2024, Київ |
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг.
Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку.
Вимоги до освіти, навичок та... >>> |
|
|
26.04.2024, Київ |
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - це універсальний банк на фінансовому ринку України. Ми пропонуємо широкий спектр банківських послуг для наших клієнтів та забезпечуємо їх якісним обслуговуванням.
Відкрита вакансія головного фахівця Відділу фінансових ризиків.
На Вас чекає:
робота в стабільном... >>> |
|
|
|
|
|
