Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг) 06.12.2024, Київ
|
|
|
|
 |
|
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії.
АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Мета посади: Робота з клієнтами високого та середнього рівня ризику, впровадження нових вимог регулятора, оптимізація існуючих процесів АМЛ, виконання 2-го рівня контролю за відділеннями, підготовка інформації на запити контролюючих органів/Групи/ін., підготовка навчальних матеріалів для мережі, участь у проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМЛ.
Вимоги:
- Вища освіта.
- Досвід роботи у банківській системі за відповідним фахом.
- Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
- Вміння працювати з великим об'ємом інформації.
- Бездоганна ділова репутація.
- Знання особливостей роботи підготовки статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
- Володіння англійською мовою не нижче Intermediate.
Обов’язки:
- Аналіз та опрацювання алертів у ПЗ Детіка.
- Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.
- Аналізувати документи, надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з PEP.
- Аналізувати документи, надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з клієнтами високого рівня ризику.
- Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP.
- Контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.
- Участь у оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу.
- Підготовка та проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМЛ.
Особисті якості:
- Вміння оперативно опрацьовувати запити.
- Орієнтація на якість.
- Старанність.
- Проактивність.
- Висока культура спілкування.
Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу:
- Цікаву роботу.
- Навчання та розвиток.
- Новий рівень комунікацій, знань і навичок.
- Комфортну адаптацію.
- Можливість кар'єрного росту.
- Гібридний формат роботи (в офісі та дистанційно).
- Корпоративні уроки англійської мови.
- Кава та чай за рахунок компанії.
- Служба психологічної підтримки для співробітників.
- Пільгові умови кредитування для працівників.
- Партнерські програми знижок.
Направляючи резюме (або інші документи, пов’язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі — Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин.
Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А.
Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК».
Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком. |
|
| |
|
| |
|
Відправити вакансію колегам
