C 09.2010 по теперішній час (15 років 2 міс.)
В компанії: АБ "Укргазбанк", Київ
Посада: Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: здійснення загального керівництва діяльністю управління, у відсутність начальника управління;
організація та участь в перевірках структурних підрозділів Банку на предмет дотримання процедур фінансового моніторингу;
розробка та погодження актів внутрішнього регулювання банку з питань фінансового моніторингу тощо;
методологічний супровід організації процедури фін. моніторингу у структурних підрозділах банку;
розробка та оновлення внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
тестування програмних модулів та змін до них, які надаються розробником;
здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів, за допомогою ПЗ Scrooge 3, ПЗ Scrooge Delivery, в рамках послідуючого контролю;
аналіз карткових операцій за допомогою ПЗ "BCZ-Card+",;
перевірка реєстрів фінансових операцій філій;
контроль надання відповідей філіями банку на запити ДСФМ, перевірка наявності банківських рахунків, здійснення операцій окремими клієнтами, на запити ДСФМ;
формування щомісячної статистичної звітності за формою №200 та другої частини форми №201;
перевірка файлів статистичної звітності за формою №555.
C 10.2009 по 09.2010 (11 міс.)
В компанії: АБ "Укргазбанк", Київ
Посада: Начальник отдела администрирования финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: організація та забезпечення єдиного підходу здійснення процедур фінансового моніторингу відокремленими структурними підрозділами банку;
визначення стратегічних напрямків роботи та розробка шляхів досягнення поставлених цілей підпорядкованим підрозділом;
здійснення контролю за своєчасною подачею операцій, що підлягають фінансовому моніторингу на розгляд відповідального працівника Банку, регіональної дирекції, обласного управління, філії;
контроль за повнотою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
проведення практичних занять для відповідальних працівників регіональних підрозділів Банку.
C 10.2008 по 10.2009 (1 рік )
В компанії: АБ "Укргазбанк", Київ
Посада: Главный специалист отдела администрирования финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: забезпечення здійснення процедур фінансового моніторингу відокремленими структурними підрозділами банку;
здійснення контролю за своєчасною подачею операцій, що підлягають фінансовому моніторингу на розгляд відповідального працівника Банку регіональної дирекції;
контроль за повнотою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
переписка з відповідальними працівниками відокремлених підрозділів з вирішення питань, що виникають з ними під час виконання своїх посадових обов’язків, з метою отримання методичних рекомендацій для використання у подальшій роботі.
C 11.2007 по 10.2008 (11 міс.)
В компанії: Второй Киевский филиал КБ "Західінком банк", Київ
Посада: Бухгалтер
Функціональні обов'язки: виконання функції, що включає організаційно-технічне забезпечення оприбуткування основних засобів (ведення в експлуатацію і списання);
облік розрахунків за господарською діяльністю (оплата рахунків за ТМЦ, ОЗ, послуги охорони, зв’язку, комунальні, реклама, інформаційно – консультаційні, страхові послуги та інші);
облік витрат в бухгалтерському обліку (відображення сум дебіторської заборгованості на рахунках 7 класу);
ведення реєстру довіреностей на ТМЦ;
облік товарно-матеріальних цінностей (оприбуткування, віднесення під звіт ТМЦ, списання);
здійснення розрахунків з працівниками банку по авансовим витратам з відрядження в межах України та по авансових витратах на господарські потреби;
здійснення контролю за правильним оформленням документів по господарській діяльності та відповідності законності здійснення витрат банком;
здійснення контролю за заповненнями подорожних листів;
підшивка документів.
|
