Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 34616

> >
Город : Луцк
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 34616
Опубликовано: 13.05.2012 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Луцк
Образование: высшее
Дата рождения: 29.07.1959 г. (59 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 02.2010 по настоящее время (9 лет 4 мес.)
В компании: ПАТ Промінвестбанк , Луцк
Должность: Начальник відділу касових операцій і грошового обігу
Функциональные обязанности:
Моніторинг грошових потоків філії та відділень. Організація забезпечення готівковими підкріпленнями філії та відділень, організація та супровід купівлі-продажу готівкової національної та іноземної валют на міжбанків- ському ринку, щоденний контроль за дотриманням лімітів залишків каси, щоденний моніторинг залишків коштів в банкоматах, організація правильності постановки касової роботи в філії та відділеннях, робота по закриттю операційного дня та закриттю сховища. Проведення ревізій кас філії та відділень .На час відсутності основного працівника - бухгалтерський супровід проведених операцій з готівкою. Правильність . відображення касових операцій в статистичній звітності ф 747, 748. Одночасно – заступник відповідального працівника з фінансового моніторингу. На час відсутності відповідального працівника – організація та впровадження вимог НБУ по виконанню банком функцій суб‘єкта первинного фінансового моніторингу. Взаємодія з структурними підрозділами банку (контроль за проведенням ідентифікації клієнтів, оцінкою фінансового стану, проведення щоквартального аналізу, оцінки ризиків клієнта та банку в цілому на предмет відмивання коштів та фінансування тероризму). Аналіз проведених операцій за попередній день на предмет виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Підготовка, реєстрація та відправка операцій Спеціально Уповноваженому органу. Формування та контроль правильності статистичної звітності форм 200, 201, підготовка інших звітів та інформацій з фінансового моніторингу для відправки Головному банку.


C 07.2005 по 10.2009 (4 года 3 мес.)
В компании: Волинська дирекція АТ "Індекс-банк", Луцк
Должность: Менеджер з фінансового моніторингу
Функциональные обязанности:
Організація системи фінансового моніторингу в банку та здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів. Аналіз операцій клієнтів. Виявлення операцій з їх подальшою реєстрацією та повідомленням ДКМФУ. Відкриття рахунків клієнтів. Здійснення ідентифікації при відкритті рахунків клієнтами. Контроль за діяльністю підрозділів банку в частині дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Організація та проведення навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу


C 07.2001 по 07.2005 (4 года )
В компании: Ліквідаційна комісія АК АПБ "Україна", Луцк
Должность: Заступник головного бухгалтера
Функциональные обязанности:
Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання податкової декларації, ведення каси - приймання готівкових коштів від клієнтів, видаткові операції по касі, ведення Книги обліку готівки в касі банку, складання всієї фінансової (статистичної) звітності(щоденної, місячної, квартальної)та відправка даних Головному банку, нарахування заробітної плати працівникам, ведення карткових рахунків працівників.


Образование
Учебное заведение: Київський інститут народного господарства
Дата окончания: 1981-06-01
Факультет: Фінанси та кредит
Специальность: Економіст

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Організація фінансового моніторингу в банку
Компания: Національний центр підготовки банківських працівників України
Город: Львів Период: 2 дні Дата: 01.02.2007

Название курса/тренинга: Якість обслуговування клієнтів
Компания: АТ "Індекс-банк"
Город: Луцьк Период: 2 дні Дата: 01.05.2009

Название курса/тренинга: Эффективное взаимодействие в команде
Компания: Консалтинговая компания "Лидер Груп"
Город: Киев Период: 2 дні Дата: 01.12.2007

Иностранные языки и компьютерные навыки
Польский: Свободно владею
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Операційні системи: Windows (різні модифікації) , Linox. Програми: MS Office (Word, Exсel,  Outlook),FAR; Спеціалізовані програми ОДБ; Іnternet

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Відповідальна, дисциплінована, уважна, ініціативна, комунікабельна, маю навики керівної роботи, легко і з задоволенням освоюю зміни в роботі або інструктивних матеріалах, легко знаходжу спільну мову у колективі.  
Занятия в свободное время (любимый спорт, хобби и т.д.): Художня література, садівництво, збір грибів

Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в укрэксимбанке работа в сильпо работа для финансистов начальник отделения работа в socar вакансии в банках архив вакансий вакансии райффайзен банк аваль резюме финансиста фінстаф работа в киеве кредитный эксперт работа в рошен работа в comfy работа в страховой компании pzu украина работа в ощадбанке банковские вакансии работа в эльдорадо вакансии в финансах работа в сбербанке универсал банк работа работа в пзу украина фінстафф работа в softserves финстаф вакансии сбербанк отп банк резюме руководителей работа в страховании работа альфа банк киев работа в wog otp bank работа для страховщиков вакансии банков страховой агент вакансии банков вакансии банков украины работа в эпицентр работа universal bank работа в банке работа в финансах начальник отделения киев работа в кредобанк работа банк работа в укрсиббанке работа в таскомбанк работа в райффайзен банк аваль работа в новой линии пиреус банк работа в банке работа банк вакансии работа в приватбанке работа otp bank работа в банках киева работа для банкиров работа новая почта
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!