Резюме № 34995
Опубліковано: 24.03.2012 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Специалист финансового мониторинга, идентификации и анализа клиентов банка
|
Стартова зарплата: 3000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Донецьк
Освіта: вища
Дата народження: 28.02.1988 г. (38 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі, дітей немає
|
|
Досвід роботи
|
|---|
C 03.2011 по теперішній час (15 років 8 міс.)
В компанії: Филиал «Донбасское Региональное Управление» АТ «ФИНРОСТБАНК» , Донецьк
Посада: Специалист отдела финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: знание законодательной базы в области финансового мониторинга, идентификации клиентов;
анализ финансовых операций клиентов, выявление сомнительных операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу;
формирование ответов на запросы ГСФМУ, исполнение запросов на отслеживание операций клиентов;
ведение базы клиентских документов;
формирование статистической отчетности для НБУ (отчеты DO, D1), ведение реестра сомнительных операций;
контроль за соответствием идентификации клиентов банка требованиям действующего законодательства;
консультирование и контроль за деятельностью подразделений по вопросам осуществления финансового мониторинга;
участие в разработке тестирования для сотрудников банка по вопросам идентификации и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу
|
|
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Донбасская государственная машиностроительная академия
Дата закінчення: 2010-06-01
Факультет: Факультет автоматизации машиностроения и информационных технологий
Спеціальність: Экономическая кибернетика
|
| Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Французька: Базова
|
Рівень володіння комп'ютером: користувач
Комп'ютерні навички: Уверенный пользователь Windows, MS Office, Internet,АБС «SCROOGE-2», «SCROOGE-3», пользователь системы «ЛИГА:ЗАКОН ЕЛІТ 8.2.3», в работе могу использовать VBA.
|
|
| Додаткова інформація |
|---|
Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Рукоделие, чтение
|
 Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері |
|
