C 03.2010 по 12.2011 (1 рік 9 міс.)
В компанії: ПАТ "БАНК 3/4" , Київ
Посада: Начальник управління фінансового моніторингу - Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Проведення аналізу фінансових операцій, спрямованого на виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Прийняття рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу про фінансові операції та надання іншої інформації з питань фінансового моніторингу.Розробка та реалізація правил та програм внутрішнього фінансового моніторингу.Підготовка персоналу банку щодо виконання законодавства з питань фінансового моніторингу.Формування звітності.Здійснення перевірок діяльності підрозділів банку та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу.Виконання інших завдань з питань здійснення фінансового моніторингу.
C 08.2007 по 08.2009 (2 роки )
В компанії: АБ "Банк регіонального розвитку", Київ
Посада: Начальник відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу.Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Надання Спеціально уповноваженому органу з питань фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.Формування звітності.Консультаційна допомога іншим підрозділам банку з питань здійснення фінансового моніторингу.Навчання ( проведення семінарів) з питань фінансового моніторингу.Розроблення Правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу.
C 11.2006 по 08.2007 (9 міс.)
В компанії: АБ "Банк регіонального розвитку", Київ
Посада: Заступник начальника відділу валютного контролю та фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.Формування звітності.Проведення внутрішній семінарів з питань фінансового моніторингу.Проведення операцій з купівлі-продажу валют на міжбанківському ринку.Контроль за своєчасним надходженням валютної виручки.
C 10.2000 по 02.2006 (5 років 4 міс.)
В компанії: Подільська філія ВАТ КБ "Хрещатик", Київ
Посада: Заступник начальника відділу кредитних та валютних операцій
Функціональні обов'язки: Оформлення операцій з купівлі-продажу валют на міжбанківському ринку.Контроль за своєчасним надходженням валютної виручки.Проведення міжфіліальних розрахунків.Ведення журналу експорта-імпорта.Прийняття та оформлення депозитів від фізичних та юридичних осіб.Нарахування відсотків за депозитними вкладами. Формування звітності.
|
