C 09.2006 по 03.2012 (5 років 6 міс.)
В компанії: ПАО Проминвестбанк, Симферопіль
Посада: Начальник сектора финансового мониторинга, ведущий экономист отдела внешнеэкономической деятельности
Функціональні обов'язки: Контроль за осуществлением расчетов по экспортно-импортным операциям; контроль за осуществлением клиентами операций покупки / продажи / обмена валют, переводов в гривне по счетам Лоро банков-нерезидентов; оформление заявок от филиала на покупку – продажу валюты на УМБВ; составление отчетности по валютным операциям (Ф520, Ф.552, Ф.555, Ф.538, Ф.531, Ф.503-504 и др.), регистрация, ведение и контроль кредитов от нерезидентов; ведение переписки с клиентами, другими коммерческими банками и региональными таможенными органами Украины по вопросам валютного контроля.Регистрация и подготовка к отправке финансовых операций, которые подпадают под обязательный или внутренний финансовый мониторинг в реестре банка; контроль идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов;выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем; реализация Правил и Программ внутреннего финансового мониторинга; формирование и отправка отчетности ( форма D0,D1, отчет директору Банка).
|
