Резюме № 39705
Опубліковано: 20.08.2013 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг
|
Спеціаліст відділу фінансового моніторингу
|
Стартова зарплата: 5000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день
|
|
Особиста інформація
|
|---|
Місто проживання: Київ
Освіта: вища
Дата народження: 04.01.1987 г. (39 років )
Стать: Чоловіча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, дітей немає
| |
Досвід роботи
|
|---|
C 07.2011 по теперішній час (15 років 4 міс.)
В компанії: Державна служба фінансового моніторингу України, Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу протидії фінансуванню тероризму Департаменту фінансових розслідувань
Функціональні обов'язки: оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; оброблення та аналіз інформації щодо інших фінансових операцій або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; налагодження інформаційного обміну з державними органами, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері; розробка проектів нормативноправових актів, внесення пропозицій щодо розробки законодавчих актів, участь у підготовці нормативноправових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; внесення змін до Переліку осіб, які пов’язані із терористичною діяльністю, або щодо яких застосовано міжнародні санкції формування, надсилання, аналіз та обробка запитів до суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу.
C 10.2010 по 06.2011 (8 міс.)
В компанії: Державна податкова інспекція в Печерському районі м. Києва, Київ
Посада: Старший державний податковий інспектор
Функціональні обов'язки: прийняття податкової звітності; аналіз та перевірка податкової звітності; занесення даних звітності до АІС «БестЗвіт»; здійснення камеральних перевірок платників податків; контроль за дотриманням норм чинного законодавства при заповненні та здачі податкової звітності платниками податків.
C 07.2009 по 10.2010 (1 рік 3 міс.)
В компанії: Управління пенсійного фонду у Святошинському районі м. Києва, Київ
Посада: Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб
Функціональні обов'язки: перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати ЄСВ (єдиний соціальний внесок/збір на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування); оформлення результатів перевірки; розрахунок та застосування штрафних санкцій та пені; перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування при реєстрації автомобіля.
| |
Освіта
|
|---|
Навчальний заклад: Національний університет державної Податкової служби України
Дата закінчення: 2009-06-01
Факультет: Фінансовий моніторинг
Спеціальність: Фінанси, спеціалізація Управління процесами фінансового моніторингу, диплом з відзнакою
| |
Курси та тренінги
|
|---|
Назва курсу/тренінгу: «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами»
Компанія: організованій ДПС України за підтримки Європейської комісії
Місто: Ирпень
Період: 2 дня
Дата: 01.07.2012
| | Іноземні мови та комп'ютерні навички |
|---|
Англійська: Базова
| Рівень володіння комп'ютером: експерт
Комп'ютерні навички: - програми: MS Office , Outlook Express, Internet Explorer; - професійні софти: «Ліга: Закон», АІС «Аудит», АІС «Бест-звіт», «MicroStrategy», «I2».- знання структуризованої мови запитів SQL;- знання мови програмування PHP;
|
| | Додаткова інформація |
|---|
| Відомості:
Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу та банківської діяльності.Відповідальний, активний, цілеспрямований, комунікабельний, маю аналітичні та математичні здібності. | Заняття у вільний час (улюблений спорт, хобі тощо):
Футбол, художня та професійна література.
|  Роздрукувати
 Зберегти на комп'ютері | |
|
