C 09.2010 по 06.2013 (2 роки 9 міс.)
В компанії: Головне управління ПАТ Ощадбанк по м. Києву та Київській області , Київ
Посада: Завідувач сектора фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: Координація роботи та контроль за діяльністю 29 установ регіону ((ТВБВ І, ІА типів ( в минулому балансові установи)) з питань реалізації ними правил та програм здійснення фінансового моніторингу; аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, заповнення обов'язкових параметрів фінансових операцій та їх учасників, ведення реєстру фінансових операцій; підготовка інформації на запити ДСФМ, (в т.ч. щодо відстеження); контроль за дотриманням діючих вимог щодо: ідентифікації клієнтів Банку, уточненням інформації щодо ідентифікації, оцінкою ризику клієнтів, проведенням щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів, веденням електронних анкет тощо; контроль за складанням статистичної звітності ф. 200, 201; проведення семінарівнарад для підвищення кваліфікації працівників; консультація працівників РУ з питань, що виникають під час реалізації правил та програм здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.
C 09.2002 по 09.2010 (8 років )
В компанії: Головне управління по м.Києву та Київській області ВАТ Ощадбанк , Київ
Посада: Головний аудитор
Функціональні обов'язки: Перевірки відділів управління з питань фінансового моніторингу ( щорічно ), ведення бухгалтерського обліку, депозитних та валютних операцій, кредитної діяльності установи ( щорічно ), у т.ч. позапланові за завданням керівництва; Складання програм аудиту; Узагальнення матеріалів перевірки, складання та узгодження аудиторських звітів
C 09.1998 по 09.2002 (4 роки )
В компанії: Головне управління по м.Києву та Київській області ВАТ Ощадбанк , Київ
Посада: Провідний ревізор
Функціональні обов'язки: Документальні ревізії балансових установ регіону. Досвід перевірок з питань ведення бухгалтерського обліку, депозитних та валютних операцій, кредитної діяльності установи, нарахувань та відрахувань із заробітної плати; Очолювання ревізійних бригад;Складання та узгодження загальних актів перевірок установ.
|
