C 11.2011 по 11.2012 (1 рік )
В компанії: ПАТ «АКБ «Базис», Харків
Посада: Начальник отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Функціональні обов'язки: Руководство отделом противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; Предварительное выявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу; Выполнение функций Ответственного сотрудника банка по финансовому мониторингу; Анализ финансовых операций; Контроль идентификации клиентов; Анализ операций с ЦБ, которые проводит банк; Разработка методологии по финансовому мониторингу и идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями НБУ; Разработка методологических материалов для обучения сотрудников Банка по финансовому мониторингу и идентификации клиентов; Проведение обучения сотрудников банка по вопросам идентификации клиентов; Ознакомлением сотрудников банка с Программами по идентификации.
C 11.2007 по 11.2011 (4 роки )
В компанії: ПАТ «АКБ «Базис», Харків
Посада: Заместитель начальника отдела по работе с валютными ценностями
Функціональні обов'язки: Организация и контроль работы отдела и региональной сети банка с иностранной валютой, банковскими металлами и юбилейными монетами: формирование курсов обмена наличной валюты; формирование цен на покупку/продажу банковских металлов (золото, серебро, платина, палладий); ежедневный анализ и мониторинг остатков и оборотов купленной/проданной иностранной валюты, банковских металлов и юбилейных и памятных монет по всей региональной сети банка; осуществление эффективного распределения валютных средств, банковских металлов и памятных монет по региональной сети банка, с целью увеличения доходности этих операций; осуществление функции контроля выполнения плановых показателей по операциям с валютными ценностями; ежедневный мониторинг и анализ международного валютного рынка и валютного рынка Украины; Оформление пакета документов для организации работы банка с банковскими металлами; Ведение переговоров и заключение контрактов с международными аффинажными предприятиями по закупке банковских металлов; Оформление пакетов документов и заключение договоров с таможенными брокерами, службой спец. связи, международным аэропортом Борисполь, харьковской таможней по завозу и оформлению таможенных документов; Анализ и мониторинг наличного и безналичного рынка иностранных валют и банковских металлов; Привлечение и консультация клиентов по операциям банка с банковскими металлами, наличной иностранной валютой и юбилейными монетами.
C 02.2004 по 11.2007 (3 роки 9 міс.)
В компанії: ПАТ «Мегабанк», Харків
Посада: Зав. сектором по работе с банковскими металлами
Функціональні обов'язки: Организация и контроль работы сектора и региональной сети банка с банковскими металлами; Оформление пакета документов для организации работы банка с банковскими металлами; Ведение переговоров и заключение контрактов с международными аффинажными предприятиями по закупке банковских металлов; Оформление пакетов документов и заключение договоров с таможенными брокерами, службой специальной связи, международным аэропортом "Борисполь", харьковской городской и областной таможнями: по завозу товара и оформлению таможенных документов; Анализ и мониторинг наличного и безналичного рынка банковских металлов; Привлечение и консультация клиентов по операциям банка с банковскими металлами.
|
