Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые резюме банковских и финансовых специалистов
Резюме руководителей в банке и финансах
Резюме по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Резюме № 44318
> >
Город : Одеса
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
Резюме № 44318
Опубліковано: 11.03.2013 р.
Рубрика: Фінансовий моніторинг

Начальник отдела / экономист финансового монитроинга

Стартова зарплата: 5000 грн.
Тип роботи: Повний робочий день

Особиста інформація
Місто проживання: Одеса
Освіта: вища
Дата народження: 17.07.1977 г. (46 років )
Стать: Жіноча
Сімейний стан: Перебуваю в шлюбі, є діти
Досвід роботи
C 06.2008 по теперішній час (15 років 9 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Начальник сектора финансового мониторинга
Функціональні обов'язки:
Основные обязанности: Регистрация и уведомление уполномоченного органа о финансовых операциях, которые подлежат ФМ; формирование реестра. Проведение мероприятий связанных с изучением деятельности клиентов, анализ. Уточнение информации по идентификации, обновление информации в анкете клиента. Контроль правильности оформления юридических дел клиентов и проверка полноты и достоверности информации по клиентам, заведенным в анкету клиента в информационной базе Банка. Ежемесячная стат. отчетность. Ежеквартальный анализ деятельности клиентов. Подготовка и обучение персонала филиала по выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу, идентификации клиентов. Оценка и анализ рисков легализации криминальных доходов/финансирования терроризма. Знание банковского законодательства, нормативных материалов.


C 11.2007 по 06.2008 (7 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Ответственный сотрудник за финансовый мониторинг филиала
Функціональні обов'язки:
Контроль за ВЭД клиентов – юридических лиц. Своевременное выполнение расчетов по импортным и экспортным операциям. Составление отчетности. Выявление, принятие решения про регистрацию и уведомление уполномоченного органа про финансовые операции, которые подлежат ФМ; формирование реестра таких операций.


C 03.2007 по 11.2007 (8 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Начальник сектора операционного обслуживания физических лиц
Функціональні обов'язки:
Организация и контроль работы сектора обслуживания физических лиц. В подчинении 3 человека Открытие и обслуживание депозитных, текущих, карточных, и др. банковских счетов физ. лиц в денежной единице Украины и в иностранной валюте. Операционное обслуживание клиентов физических лиц. Проведение операций по приему/ переводу средств клиентов за границу, в т. ч. с использованием международных платежных систем. Покупкапродажа и инкассо банковских, дорожных чеков. Выполнение технологических операций по оформлению, обслуживанию БПК.


C 02.2006 по 03.2007 (1 рік 1 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Главный специалист сектора операционного обслуживания физических лиц
Функціональні обов'язки:
Открытие и обслуживание депозитных, текущих, карточных, и др. банковских счетов физ. лиц в денежной единице Украины и в иностранной валюте. Операционное обслуживание клиентов физических лиц. Проведение операций по приему/ переводу средств клиентов за границу, в т. ч. с использованием международных платежных систем. Покупкапродажа и инкассо банковских, дорожных чеков. Выполнение технологических операций по оформлению, обслуживанию БПК. Формирование документов дня банка.


Освіта
Навчальний заклад: Одесский Государственный экономический университет
Дата закінчення: 2004-01-01
Факультет: Факультет переподготовки кадров «Банковское дело».
Спеціальність: Економист

Навчальний заклад: Одесская Государственная академия пищевых технологий
Дата закінчення: 1999-01-01
Факультет: «Технология хранения и переработки зерна»
Спеціальність: Инженер-технолог

Рівень володіння комп'ютером: досвідчений користувач
Комп'ютерні навички: Владение банковским программным обеспечением ( Scrooge 2,АБС Б2, СТАТ НБУ).

Роздрукувати
Зберегти на комп'ютері
 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
киев деньги в долг каменец-подольский борисполь измаил бахмут кредит онлайн на карту все мфо никополь запорожье николаев одесса миргород энергодар гроші в борг терміново ужгород бердянск рейтинг кредитов аналитик кропивницкий мукачево юрист славянск кассир бровары мфо україна херсон краматорск тернополь бухгалтер полтава бердичев луцк шостка черкассы нові мфо україна днепр павлоград кредит онлайн на карту без отказа срочно маловідомі мфо україни кредит під 0 операционист всі мфо александрия львов мелитополь экономист невідомі мфо україни мариуполь юрисконсульт черновцы каменское чернигов белая церковь кривой рог северодонецк сумы смела хмельницкий ровно кременчуг харьков нові мфо прилуки изюм яготин ивано-франковск касир умань кредит без справки о доходах кредит без довідки про доходи житомир винница
+ Додати

 
 
 
 
 
 
 
Посилання
точки выдачи спортбанк отзывы спортбанк банковские вакансии мфо, которые дают всем займ на карту с автоматическим одобрением позика на картку з автоматичним схваленням рейтинг кредитов онлайн неизвестные мфо список rss кредит онлайн на карту без отказа альфа банк киев мфо без лицензии гроші в борг архив вакансий кредит під 0 відсотків вакансии банков кредит наличными киев кредит готівкою без довідки про доходи кредитный лимит спортбанк работа в финансах маловідомі мфо все мфо украины всі мфо україни кредит под 0 процентов альфа банк спортбанк кредит готівкою київ работа в страховании невідомі мфо вакансии банков украины кредит спортбанк Нові МФО України работа в банке деньги в долг срочно малоизвестные мфо вакансии в банках вакансии в финансах микрозайм без отказа Новые МФО Украины карта спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит наличными без справки о доходах работа в банке киев база мфо украины
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты