C 06.2008 по теперішній час (17 років 10 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Начальник сектора финансового мониторинга
Функціональні обов'язки: Основные обязанности: Регистрация и уведомление уполномоченного органа о финансовых операциях, которые подлежат ФМ; формирование реестра. Проведение мероприятий связанных с изучением деятельности клиентов, анализ. Уточнение информации по идентификации, обновление информации в анкете клиента. Контроль правильности оформления юридических дел клиентов и проверка полноты и достоверности информации по клиентам, заведенным в анкету клиента в информационной базе Банка. Ежемесячная стат. отчетность. Ежеквартальный анализ деятельности клиентов. Подготовка и обучение персонала филиала по выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу, идентификации клиентов. Оценка и анализ рисков легализации криминальных доходов/финансирования терроризма. Знание банковского законодательства, нормативных материалов.
C 11.2007 по 06.2008 (7 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Ответственный сотрудник за финансовый мониторинг филиала
Функціональні обов'язки: Контроль за ВЭД клиентов – юридических лиц. Своевременное выполнение расчетов по импортным и экспортным операциям. Составление отчетности. Выявление, принятие решения про регистрацию и уведомление уполномоченного органа про финансовые операции, которые подлежат ФМ; формирование реестра таких операций.
C 03.2007 по 11.2007 (8 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Начальник сектора операционного обслуживания физических лиц
Функціональні обов'язки: Организация и контроль работы сектора обслуживания физических лиц. В подчинении 3 человека Открытие и обслуживание депозитных, текущих, карточных, и др. банковских счетов физ. лиц в денежной единице Украины и в иностранной валюте. Операционное обслуживание клиентов физических лиц. Проведение операций по приему/ переводу средств клиентов за границу, в т. ч. с использованием международных платежных систем. Покупкапродажа и инкассо банковских, дорожных чеков. Выполнение технологических операций по оформлению, обслуживанию БПК.
C 02.2006 по 03.2007 (1 рік 1 міс.)
В компанії: Банк, Одеса
Посада: Главный специалист сектора операционного обслуживания физических лиц
Функціональні обов'язки: Открытие и обслуживание депозитных, текущих, карточных, и др. банковских счетов физ. лиц в денежной единице Украины и в иностранной валюте. Операционное обслуживание клиентов физических лиц. Проведение операций по приему/ переводу средств клиентов за границу, в т. ч. с использованием международных платежных систем. Покупкапродажа и инкассо банковских, дорожных чеков. Выполнение технологических операций по оформлению, обслуживанию БПК. Формирование документов дня банка.
|
