C 09.2011 по теперішній час (14 років 10 міс.)
В компанії: УниКредит Банк, Київ
Посада: Главный специалист отдела Финансового мониторинга (Противодействия отмывания денег полученных преступным путем)
Функціональні обов'язки: Мониторинг операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу и внесения данных операций в реестр; Проведение идентификации клиентов банка; Предоставление информации Уполномоченному органу; Контроль при внедрении новых банковских услуг и / или процессов; Определение деловой репутации клиента и анализ деятельности клиентов; Ведение в Банке перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности Проведение учений и консультаций работников Банка; Формирование и проверка файлов отчетности НБУ 200, 201, 202 формирование отчетности для Группы (Лондон, Милан), деловая переписка с главным офисом Группы (Лондон) в области противодействия отмывания денег и по вопросам комплаенс политики Группы
C 12.2009 по 09.2011 (1 рік 9 міс.)
В компанії: УниКредит Банк, Київ
Посада: Специалист отдела Финансовго мониторинга (Противодействия отмывания денег полученных преступным путем)
Функціональні обов'язки: Мониторинг операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу и внесения данных операций в реестр; Проведение идентификации клиентов банка; Предоставление информации Уполномоченному органу; Контроль при внедрении новых банковских услуг и / или процессов; Определение деловой репутации клиента и анализ деятельности клиентов; Ведение в Банке перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности Проведение учений и консультаций работников Банка
C 12.2007 по 12.2009 (2 роки )
В компанії: УниКредит Банк, Луцьк
Посада: Специалист отдела банковских продуктов
Функціональні обов'язки: Операции с карточным / текущими счетам физических лиц; Мониторинг состояния счетов клиентов (карточных и текущих) Предоставление письменной информаций о состоянии счетов; Сторнирование, начисления и отмены комиссий; Изменение данных в банковских системах; Увеличение и уменьшение кредитных линий по кредитным продуктам; Формирование постоянно действующих распоряжений; Закрытие кредитных, дебетных и текущих счетов; Ведение документации; Консультирование отделений по вопросам обслуживания банковских продуктов
C 04.2007 по 12.2007 (8 міс.)
В компанії: УниКредит Банк, Луцьк
Посада: Оператор Луцкого Контакт-Центра обслуживания клиентов
Функціональні обов'язки: Дистанционное обслуживание клиентов, проведение идентификации клиентов, консультации по вопросам обслуивания банковских продуктов, внедрение программы "кросс селинг" предложение банковских продуктов клиентам, работа в Стандарт Группе и VIP группе (консультации англоязычных клиентов), консультации сотрудников Фронт Офиса
|
