C 02.2013 по 06.2013 (4 міс.)
В компанії: Банк, Київ
Посада: Провідний фахівець управління фінансового моніторингу, Радник Голови Правління
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу, а также контроль осуществления регистрации таких операций; Сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; Подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; Подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга; Разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; Организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; Проведение анализа использования услуг банка для легализации криминальных доходов.
C 11.2006 по 03.2009 (2 роки 4 міс.)
В компанії: ВАТ Комерційний банк , Київ
Посада: начальник відділу фінансового моніторингу (відповідальний працівник, член Правління)
Функціональні обов'язки: Выявление финансовых операций, которые в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу, а также контроль осуществления регистрации таких операций; Сбор информации о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу; Подготовка информации по финансовым операциям по требованию Госфинмониторинга; Подготовка ответов на запросы Госфинмониторинга; Разработка и обновление внутренних нормативных документов, регламентирующих функционирование внутрибанковской системы финансового мониторинга, с учетом требований действующего законодательства и нормативных актов; Организация и проведение обучения сотрудников банка по вопросам финансового мониторинга; Уволена по собственному желанию, в связи с декретом
C 09.2006 по 10.2006 (1 міс.)
В компанії: ТОВ «ЮК « », Київ
Посада: Провідний юрист відділу правового забезпечення
Функціональні обов'язки: Підготовка договорів, претензій, позовних заяв, скарг, тощо. Ведення справ клієнтів в судах України та інших державних органах. Надання консультацій клієнтам, товариства. Підготовка звітів про проведену роботу відділу, директору товариства. Звільненна за власним бажанням у зв"язку з пропозицією Банку, зайняти посаду начальника відділу фінансово моніторингу (відповідальний працівник, Члена Правління.
C 03.2004 по 08.2006 (2 роки 5 міс.)
В компанії: ВАТ Комерційний банк, Київ
Посада: Юрист, начальник відділу фінансового моніторингу
Функціональні обов'язки: 2004р. прийнята на посаду юрисконсульта юридичного управління ; переведена на посаду начальника відділу фінансового моніторингу та ведення реєстру заставленого майна юридичного управління. 2005р. в зв»язку зі змінами в організаційній структурі банку переведена на начальника сектору фінансового моніторингу відділу правового забезпечення. переведена на посаду заступника начальника відділу фінансового моніторингу; 2006р. звільнена за власним бажанням;
C 11.2002 по 09.2003 (10 міс.)
В компанії: АКБ "Київ", Київ
Посада: Юрист юридичного управління
Функціональні обов'язки: Представлення інтересів банку у відносинах з державними, контролюючими, правоохоронними органами та ін. Підготовка позовних заяв до суду. Підготовка претензій. Висновки щодо надання кредитів клієнтам банку та правильності оформлення кредитних справ. Контроль за веденням юридичних справ клієнтів. звільнена за власним бажанням.
C 01.2000 по 08.2001 (1 рік 7 міс.)
В компанії: АКБ "Київ", Київ
Посада: Юрист юридичного управління
Функціональні обов'язки: Перевірка правильності оформлення юридичних справ, підготовка претензій, позовів, участь в судових справах. контроль правильності оформлення кредитних справ клієнтів банку. Аналіз законів та інших нормативноправових актів.Представлення інтересів банку у відносинах з державними, контролюючими, правоохоронними органами та ін. звільненна за власним бажанням
|
