C 09.2012 по 05.2013 (8 міс.)
В компанії: ПАО КБ"ПРИВАТБАНК", Дніпро
Посада: Главный специалист по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Проведение текущего анализа по операциям клиентов определённого региона, выявление операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу, кодировка выявленных финансовых операций и отправка в Уполномоченный орган, составление справок о не нецелесообразности отправки операций, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу в Уполномоченный орган, работа з запросами в адрес территориальных отделений по уточнению необходимой для анализа информации, работа с персоналом по обучению.
C 05.2004 по 06.2012 (8 років 1 міс.)
В компанії: ПХФ ПАО "АКБ "БАЗИС", Харків
Посада: Экономист аналитического отдела и сектора финансового монитоинга
Функціональні обов'язки: Контороль правильности финансовой отчётности банка по: экономическим нормативам, обязательному резервированию, соотношению активов и пассивов и форм по выдаче и погашению кредитов. Составление и ведение внутренней отчётности по запросам руководства. Анализ финансовых операций клиентов по вопросам финансового мониторинга. Выявление и кодирование операций, подлежащих обязательному и внутреннему финансовому мониторингу с последующей отправкой в Головной банк.
C 07.2003 по 05.2004 (10 міс.)
В компанії: ПХФ АКБ "Базис", Харків
Посада: Операционист
Функціональні обов'язки: Набор и принятие по системе "Клиентбанк" платёжных документов клиентов, проверка чеков, работа по расчётнокассовому обслуживанию клиентов, консультирование клиентов по вопросам банковского обслуживания, работа с выписками по денежным остаткам на счетах
|
