Начальник отдела / ведущий экономист

Разработка и реализация Правил и Программ внутреннего финансового мониторинга; проверка какого-либо подразделения банка на предмет исполнения ими требований действующего законодательства в сфере отмывания (легализации) средств полученных преступным путем; регистрация финансовых операций, которые подпадают под обязательный или внутренний финансовый мониторинг в реестре банка; осуществление идентификации юридических и физических лиц при открытии различных видов банковских счетов; обучение сотрудников Банка с правилами и программами осуществления финансового мониторинга в рамках их полномочий; взаимодействие с различными структурными подразделениями Банка с целью более подробного анализа, выяснение сути и цели финансовой операции, которая может быть причастна к легализации доходов, полученных незаконным путем; формирование отчетности (Формы d0, d1,); формирование и сопровождение анкет клиентов в электронном виде.

Привлечение клиентов, оформление договоров банковского срочного вклада и текущего счета физических лиц и их юридических дел, оформление кредитных договоров, подготовка и просмотр пакета документов кредитного дела, сопровождение кредитных счетов, начисление и погашение штрафа и пени по задолженностям по кредитным счетам, проведение операций по зачислению и списанию денежных средств, которые поступали на депозитные и текущие счета физических лиц, осуществление денежных переводов физических лиц в национальной и иностранной валютах (с открытием и без открытие счета), начисление регулярного сбора и составление отчетности к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составление и предоставление отчетности по депозитным операциям, осуществление операций по перечислению получателям принятых платежей от физических лиц, разработка типичных форм договоров банковского срочного вклада и текущего счета физических лиц, положений, технологических карт.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку