Начальник відділу / заступник начальника управління / начальник управління

Контроль за своєчасним виявленням та реєстацією фінансових операцій, які підлягают фінансовому моніторингу,веденням реєстру фінансових операцій, аналіз і схематичне відображення фінансових потоков клієнтів(внутр.ФМ),контроль підготовки та відправлення стат.звітності, участь в підготовці та проведенні навчання та семінарів, контроль за роботою філій в напрямку організації та проведенні фінансового моніторингу, підготовка та відправка відповіді на запроси ДСФМ та виконавчих органів, участь в розробці внутрішніх нормативних документів Банку, контроль за роботою відділу звітності та контролю ідентифікації, консультування працівників філій, відділів та підрозділів Банку з питань фінгансового моніторингу, оновлення списків террорістів, підготовка інформації та матеріалів по запитам перевіряючих НБУ . Досягнення своєчасне виявлення недоліків в роботі відділів та філій Банку.

Контроль за своєчасним виявлення та реєстацією фінансових операцій, які підлягают фінансовому моніторингу,контроль за веденням реєстру фінансових операцій, аналіз і схематичне відображення фінансових потоков клієнтів(внутр.ФМ), підготовка та відправлення стат.звітності, участь в підготовці та проведенні навчання та семінарів, контроль за роботою філій в напрямку організації та проведенні фінансового моніторингу, підготовка та відправка відповіді на запроси ДСФМ та виконавчих органів, участь в розробці внутрішніх нормативних документів Банку, оновлення списку террористів, косультування прцівників відділу, філій та підрозділів Банку з питання фінансового моніторингу. Досягнення своєчасне виявлення операцій філій та ЦО, які були не зареєстровані працівниками банку,

Виявлення та реєстація фінансових операцій, які підлягают фінансовому моніторингу,ведення реєстру фінансових операцій, аналіз і схематичне відображення фінансових потоков клієнтів(внутр.ФМ), підготовка та відправлення стат.звітності, участь в підготовці та проведенні навчання та семінарів, контроль за роботою філій в напрямку організації та проведенні фінансового моніторингу, підготовка та відправка відповіді на запроси ДСФМ та виконавчих органів, участь в розробці внутрішніх нормативних документів Банку. Досягнення розробка типових схем відмивання та легалізації грошових коштів, своєчасне виявлення невірно проведенних операцій.

Операційна перевірка відділень, Щоденний контроль за операційною діяльностью відділень. Досягнення своечасне виявлення порушень роботи відділень з метою ліквідації недоліків.

Операційне супроводження фінансових операцій , контроль за правильним відкриттям та обслуговування рахунків клієнтів, виконання обов"язків начальника КМВ (чисельність співробітників відділення43)в його відсутність.Досягнення активна работа с клієнтами для уникнення конфліктних сітуаций під час введення мораторію на видачу депозитних вкладів.

Відкриття та обслуговаування рахунків фізичних та юридичних осіб, операції без відкриття рахунків. Контроль за правильним виконанням операцій, які проводились у відділенні. Виконання обов"язків начальника відділення в його відсутність. Досягнення під час контрольних перевірок, які проводились представниками російського АльфаБанку, визначена найкращим працівником клієнтського обслуговування.

Відкриття та ведення карткових та поточних рахунків ф\о, проведення операцій ф\о без відкриття рахунків( перекази, VTM, дорожні чекі); відкриття рахунків юридичним особам, ведення рахунків ю\осіб в іноземної валюті, підготовка документів для проведення операцій на УМВР. Досягнення своечасне виявлення невірноподтягнутого еквіваленту суми валютних документів по Банку.

Касові операції відділення: їобслуговування прибуткововидаткових операцій, прийом комунальних платежів, продаж банківських металів та монет і т.п. Досягнення найбільший продаж ювілейних монет в Банку.

Оформлення договорів на приймання інвестиційних сертифікатів.Досягнення найбільша кількість обслуговування клієнтів.

Розробка та підготування технологічної обработки ексклюзівних моделей та моделей масового виробництва, підготовка технологичного опису. Досягнення розробка форми тех.опису виробів.

Контактна інформація доступна лише для зареєстрованих роботодавців.
Перейти до реєстрації компанії/банку