C 10.2008 по теперішній час (17 років 5 міс.)
В компанії: ВАТ КБ "Надра", Одеса
Посада: Ответственный работник по финансовому мониторингу
Функціональні обов'язки: Регистрация и уведомление Уполномоченного органа о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. Формирование реестра. Проведение мероприятий, связанных с изучением деятельности клиентов, анализ.Уточнение информации по идентификации, обновление Регистрация и уведомление Уполномоченного органа о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. Формирование реестра. Проведение мероприятий, связанных с изучением деятельности клиентов, анализ.Уточнение информации по идентификации, обновление информации в анкете клиента.Контроль правильности оформления юридических дел клиентов, проверка полноты и достоверности информации по клиентам, заведенным в анкету клиента в информационной базе банка. Ежеквартальный анализ деятельности клиентов.Контроль за своевременностью регистрации и представления в Уполномоченный орган информации о финансовых операциях, которые стали объектом финансового мониторинга. Контроль над соблюдением работниками Банка требований законодательства и нормативно-правовых документов по вопросам финансового мониторинга.Организация и проведение семинаров для работников банка по вопросам финансового мониторинга. Разработка Правил и Программ осуществления внутреннего финансового мониторинга и организация выполнения этих правил сотрудниками Банка Проходила подготовку по вопросам финансового мониторинга в НБУ Одесской области, успешно сдала аттестацию в НБУ Одесской области.
C 05.2008 по 10.2008 (5 міс.)
В компанії: ВАТ КБ "Надра", Одеса
Посада: Главный экономист подразделения пассивных и активных расчётных операций
Функціональні обов'язки: Открытие, ведение и закрытие текущих и депозитных счетов юридических лиц. Ознакомлена с правилами открытия текущих счетов физических лиц и карточных текущих счетов физических лиц.Начисление и списание процентов, комиссий текущих и депозитных счетов юридических и физических лиц. Работа с делами юридических лиц.
|
