По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Резюме № 70721

> >
Город : Киев
Категория: Резюме в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
Резюме № 70721
Опубликовано: 11.12.2019 г.
Рубрика: Финансовый мониторинг

Начальник відділу / головний економіст / провідний економіст

Стартовый оклад: по договоренности
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Киев
Образование: высшее
Дата рождения: 16.12.1964 г. (55 лет )
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 04.2018 по настоящее время (1 год 10 мес.)
В компании: АТ "УБІБ", Киев
Должность: Головний економаіст відділу контролю, ідентифікації та вивчення клієнтів
Функциональные обязанности:
ідентифікація клієнтів; виявлення, встановлення ділових відносин з публічними діячами; документальне оформлення процесу ідентифікації клієнтів; перевірка пакету документів, реєстрація зауважень, щодо ідентифікації; документальне підтвердження проведення заходів з виявлення бенефіціарних власників; контроль та відкриття (закриття) рахунків відповідальними виконавцями, веденя та підтримка в актуальному стані електронної анкети клієнтів ЮО и ФО з фінансовому моніторингу; контроль термінів проведення повторного вивчення клієнтів ЮО и ФО. формування щомісячного та щорічного журналу відкриття (закриття) рахунків; документальне оформлення виїмки документів, згідно постанов Уповноважених органів; робота з клієнтами банку (введення в базу даних контрагентів, відкриття та закриття рахунків юридичних осіб); розробка та досвід написання нормативних документів регламентуючих роботу, контроль внутрішніх нормативних документів, положень, наказів виходячи зі знань законодавчих нормативних документ в НБУ; координація та планування роботи банку щодо здійснення фінансового моніторингу розробка правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення контроль за дотриманням працівниками банку процедур фінансового моніторингу, надання консультацій розробка правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення контроль за дотриманням працівниками банку процедур фінансового моніторингу, надання консультацій взаємодія з НБУ, ДКФМУ, правоохоронними органами з метою дотримання банком законодавства з питань фінансового моніторингу


Образование
Учебное заведение: Київський університет ім. Т.Г.Шевченко
Дата окончания: 2002-01-01
Факультет: Економічний
Специальность: Економіст

Учебное заведение: Київський державний педагогічний інститут, методист, психолог
Дата окончания: 1993-01-01
Факультет: Методичний
Специальность: Методист, психолог

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
2018-2019- АТ «УБІБ» - головний економіст відділу контролю, ідентифікації та вивчення клієнтів2017-2018 ПАТ «ПУМБ» - головний спеціаліст відділу контролю капітальних операцій Управління зовнішньоекономічних операцій Департаменту фінансового моніторингу2017 ПАТ «БАНК СІЧ» - заступник начальника відділу супроводу клієнтських операцій операційного департаменту2016-2017 Приватне Підприємство «Максимум Ай Ті» - керівник департаменту з розвитку2014-2016 ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» - Радник Голови Правління з питань розвитку клієнтської бази2010-2014 ПАТ «ТЕРРА БАНК» - начальник відділу контролю банківських документів2008 АБ "ING Банк Украина" - спеціаліст з фінансового моніторингу2007-2008 АБ „Укргазпромбанк” м.Київ - відповідальний працівник з фінансового моніторингу2004-2007 КБ "Даніель»,м. Київ - начальник відділу контролю та формування банківських документів,1997-2004 КБ «Фінанси та Кредит» ведучий економіст
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в wog банковские вакансии работа для финансистов вакансии сбербанк фінстафф работа в райффайзен банк аваль работа в укрэксимбанке резюме руководителей работа в укрсиббанке финстаф работа в ощадбанке кредитный эксперт работа в банке резюме финансиста вакансии в банках работа в страховании работа в банках киева работа в сильпо страховой агент работа в сбербанке работа в comfy работа в пзу украина работа для банкиров универсал банк работа работа банк работа в новой линии архив вакансий вакансии банков украины работа universal bank вакансии банков работа в кредобанк работа otp bank работа в socar работа в рошен работа в эпицентр работа в банке работа для страховщиков работа в softserves вакансии в финансах работа в приватбанке работа новая почта отп банк работа банк вакансии работа в финансах начальник отделения киев работа в страховой компании фінстаф пиреус банк вакансии райффайзен банк аваль начальник отделения вакансии банков otp bank работа в эльдорадо работа в киеве pzu украина работа в таскомбанк работа альфа банк киев
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!