C 04.2018 по теперішній час (7 років 8 міс.)
В компанії: АТ "УБІБ", Київ
Посада: Головний економаіст відділу контролю, ідентифікації та вивчення клієнтів
Функціональні обов'язки: ідентифікація клієнтів; виявлення, встановлення ділових відносин з публічними діячами; документальне оформлення процесу ідентифікації клієнтів; перевірка пакету документів, реєстрація зауважень, щодо ідентифікації; документальне підтвердження проведення заходів з виявлення бенефіціарних власників; контроль та відкриття (закриття) рахунків відповідальними виконавцями, веденя та підтримка в актуальному стані електронної анкети клієнтів ЮО и ФО з фінансовому моніторингу; контроль термінів проведення повторного вивчення клієнтів ЮО и ФО. формування щомісячного та щорічного журналу відкриття (закриття) рахунків; документальне оформлення виїмки документів, згідно постанов Уповноважених органів; робота з клієнтами банку (введення в базу даних контрагентів, відкриття та закриття рахунків юридичних осіб); розробка та досвід написання нормативних документів регламентуючих роботу, контроль внутрішніх нормативних документів, положень, наказів виходячи зі знань законодавчих нормативних документ в НБУ; координація та планування роботи банку щодо здійснення фінансового моніторингу розробка правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення контроль за дотриманням працівниками банку процедур фінансового моніторингу, надання консультацій розробка правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення контроль за дотриманням працівниками банку процедур фінансового моніторингу, надання консультацій взаємодія з НБУ, ДКФМУ, правоохоронними органами з метою дотримання банком законодавства з питань фінансового моніторингу
|
