По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
20.01.2020, Киев
Функціональні обов’язки: Відповідає за розрахунок та аналіз чистого банківського доходу та RAROC в розрізі клієнтів; Аналізує фінансові показники банківської системи та проводить порівняльний аналіз щодо інших банків; Розробляє та автоматизує аналітичну звітність. Вимоги до кандидатів: Аналітич... >>>
20.01.2020, Киев
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів Обов´язки: -розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику; -прийом та перевірка пакету документів на правомі... >>>
20.01.2020, Киев
Функціональні обовязки: 1. Здійснення оцінки основних існуючих комплаєнс - ризиків банку та розроблення нових методологій, політик, процедур банку та планів управління ними. 2. Виявлення конфліктів інтересів в діяльності банку і його працівників, участь у розробці внутрішніх нормативних документів... >>>
20.01.2020, Киев
Основні вимоги до кандидатів: вища економічна/юридична освіта; досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу не менше 2-х років; знання законодавства України у сфері банківської діяльності. Знання вимог по фінансовому моніторингу, ідентифікації клієнтів усіх типів, в т.ч. публічних осіб та форм... >>>
20.01.2020, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
20.01.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); ... >>>
20.01.2020, Киев
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
20.01.2020, Киев
Требования: высшее образование; Опыт работы 5 лет в кредитовании, андеррайтинге, кредитной аналитике; Хорошее знание русского, украинского языков; Знание ПК (MS Office); Знание принципов кредитования, умение оценивать кредитные риски клиентов; Аналитический склад ума, ответственность. ... >>>
20.01.2020, Киев
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза. Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции: 1) проведение финансового монитор... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Креди Агриколь Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Укргазбанк
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КРЕДИТВЕСТ БАНК
БАНК СИЧ
Украинский банк реконструкции и развития
Индустриалбанк
АккордБанк
МетаБанк
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Банк Кредит Днепр
СЕБ Корпоративний Банк
Европейский Промышленный Банк
Банк Альянс
Банк 3/4
Forward Bank
 
 
Ссылки
работа в рошен работа в новой линии работа в райффайзен банк аваль работа в softserves вакансии райффайзен банк аваль вакансии сбербанк кредитный эксперт работа в wog работа для финансистов работа в банке отп банк фінстаф работа в банке вакансии банков работа в эпицентр работа новая почта работа для банкиров работа в киеве финстаф работа в страховой компании работа в сильпо работа в страховании работа в приватбанке работа в сбербанке банковские вакансии работа в таскомбанк работа otp bank начальник отделения работа в comfy pzu украина работа для страховщиков работа в кредобанк вакансии в банках работа universal bank универсал банк работа резюме руководителей работа в укрсиббанке работа банк резюме финансиста страховой агент работа в socar работа альфа банк киев работа в ощадбанке работа в укрэксимбанке вакансии в финансах работа банк вакансии работа в банках киева otp bank работа в эльдорадо архив вакансий пиреус банк вакансии банков работа в финансах начальник отделения киев вакансии банков украины фінстафф работа в пзу украина
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!