По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
16.02.2020, Киев
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів Обов´язки: -розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику; -прийом та перевірка пакету документів на правомі... >>>
16.02.2020, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
16.02.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); ... >>>
16.02.2020, Киев
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
16.02.2020, Киев
Функціональні обовязки: 1. Здійснення оцінки основних існуючих комплаєнс - ризиків банку та розроблення нових методологій, політик, процедур банку та планів управління ними. 2. Виявлення конфліктів інтересів в діяльності банку і його працівників, участь у розробці внутрішніх нормативних документів... >>>
16.02.2020, Киев
Требования: высшее образование; Опыт работы 5 лет в кредитовании, андеррайтинге, кредитной аналитике; Хорошее знание русского, украинского языков; Знание ПК (MS Office); Знание принципов кредитования, умение оценивать кредитные риски клиентов; Аналитический склад ума, ответственность. ... >>>
16.02.2020, Киев
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза. Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции: 1) проведение финансового монитор... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Креди Агриколь Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Ощадбанк
Банк Глобус
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КРЕДИТВЕСТ БАНК
БАНК СИЧ
Индустриалбанк
Европейский Промышленный Банк
АСВИО БАНК
СЕБ Корпоративний Банк
Банк Альянс
МетаБанк
Forward Bank
Банк 3/4
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Банк Кредит Днепр
 
 
Ссылки
работа в эпицентр архив вакансий работа в страховании работа в банке работа в сильпо работа в socar работа в softserves работа банк банковские вакансии работа альфа банк киев фінстаф работа в ощадбанке финстаф вакансии банков украины вакансии в финансах работа в comfy вакансии в банках otp bank работа universal bank работа в банке работа в банках киева работа в новой линии работа otp bank фінстафф работа в таскомбанк начальник отделения киев работа в приватбанке работа в киеве страховой агент работа в кредобанк работа в пзу украина работа в райффайзен банк аваль вакансии сбербанк начальник отделения универсал банк работа работа в укрсиббанке pzu украина работа в wog вакансии банков работа для финансистов работа в укрэксимбанке работа новая почта вакансии райффайзен банк аваль работа в сбербанке работа в рошен кредитный эксперт работа в страховой компании работа в эльдорадо резюме финансиста работа в финансах работа банк вакансии вакансии банков работа для банкиров резюме руководителей работа для страховщиков отп банк пиреус банк
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!