Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
08.12.2021, Киев
Работа в КРЕДИТВЕСТ БАНК
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - перший Турецький банк в Україні, який був відкритий для надання якісних послуг українським та іноземним клієнтам. Ми прогресивний банк у бізнесі та в менеджменті. Наша цінність - люди, прозорість, розвиток. Команда «КРЕДИВЕСТ БАНК» запрошує до себе «Затупника начальника... >>>
08.12.2021, Киев
Работа в Банк Украинский капитал
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» запрошує на роботу головного фахівця Служби фінансового моніторингу. Вимоги до кандидатів: вища економічна освіта; бездоганна ділова репутація; досвід роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінансового моніторингу від 3 років; знання б... >>>
08.12.2021, Киев
Що робити: проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності Що потрібно: вища освіта за економічним/юридичним напрямом досвід роботи у банківській сфері впевнений користувач ПК (Microsoft Word... >>>
08.12.2021, Киев
Що робити: проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності Що потрібно: вища освіта за економічним/юридичним напрямом досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу впевнений користувач П... >>>
08.12.2021, Киев
Функціональні завдання: Здійснення виїзних перевірок/безвиїзного нагляду за небанківськими установами щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Підготовка аналітичної інформації та складання довідок/актів за результатами перевірок... >>>
08.12.2021, Киев
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій до їх проведення. Обробка звітів щодо фінансових операцій клієнтів за відповідними сценаріями. Інформаційний обмін з СУО. Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу. Здатність обробляти великів маси... >>>
08.12.2021, Киев
Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компаній-оболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин. Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. Встановлення реальних КБВ клієнтів. Ведення реєстру розбіжностей КБВ.... >>>
08.12.2021, Киев
ПАО «БАНК ВОСТОК» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию Экономист Отдела контроля операций клиентов по финансовому мониторингу в г.Киев. Требования: Образование: полное высшее юридическое/экономическое; Опыт работы в аналогичной сфере в банке — приветствуется; Опыт ра... >>>
08.12.2021, Киев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію: «Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)» З нами Ви отримуєте: Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі); Г... >>>
08.12.2021, Киев
Требования: знание бухгалтерского и управленческого учета, плана бухгалтерских счетов; знание Microsoft OFFICE, опытный пользователь Excel; знание SAP ERP (модули MM, FM, CO, RE, PS), SQL будет преимуществом; высшее экономическое/техническое образование; опыт работы в Финансово... >>>
08.12.2021, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
Райффайзен Банк
ПУМБ
Банк Глобус
МТБ БАНК
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Укргазбанк
Украинский банк реконструкции и развития
ПриватБанк
БАНК СИЧ
Банк Фамильный
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Банк Украинский капитал
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Конкорд Банк
ПРАВЕКС БАНК
Креди Агриколь Банк
АккордБанк
Forward Bank
Альпари Банк
Пиреус Банк
Idea Bank / Идея Банк
Банк Восток
Юнекс Банк
 
 
Ссылки
альфа банк киев банковские вакансии работа в райффайзен банк маловідомі мфо мфо без лицензии работа в финансах резюме финансиста альфа банк работа в укрсиббанке кредит под 0 процентов кредит наличными без справки о доходах резюме руководителей всі мфо україни работа в страховой компании микрозайм без отказа работа в кредобанк малоизвестные мфо архив вакансий работа в приватбанке вакансии в финансах кредит готівкою без довідки про доходи вакансии банков вакансии банков украины мфо, которые дают всем работа в укрэксимбанке работа universal bank займ на карту с автоматическим одобрением деньги в долг срочно неизвестные мфо Новые МФО Украины рейтинг кредитов онлайн карта спортбанк отзывы спортбанк работа отп банк база мфо украины спортбанк универсал банк работа работа в банке киев точки выдачи спортбанк работа в страховании работа в таскомбанк работа в банке кредит онлайн на карту без отказа работа в ощадбанке кредит спортбанк кредитный лимит спортбанк все мфо украины вакансии в банках
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты