Опис посадових обов’язків:
1. Ведення переліку пов’язаних з банком осіб.
2. Виявлення наявних та потенційних ситуацій конфлікту інтересів
3. Складання узагальнених звітів про результати моніторингу ефективності функціонування внутрішнього контролю
4. Оцінка та управління комплаєнс-ризиком
5. Роз... >>>
Вимоги до кандидатів:
вища економічна або фінансова освіта (спеціаліст, магістр);
досвід роботи від 3-х років у банківській сфері за напрямом ризик-менеджменту;
знання організації системи управлінської звітності, знання балансу банку;
практичний досвід підготовки аналітичних ... >>>
Банк, який стабільно працює на ринку України вже 20 років, шукає головного економіста відділу ідентифікації клієнтів.
Функціональні обов′язки:
- проведення ідентифікації, аналізу та вивчення Контрагентів Банку:
- перевірка документів
- формування справ з юридичного оформлення рахунків... >>>
Основні обов´язки:
контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніт... >>>
Обов´язки:
- розробка внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу;
- аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
- підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
- проведення аналізу зовні... >>>
FINSTAFF.COM.UA
