Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации.
Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду
Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів
Обов´язки:
-розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику;
-прийом та перевірка пакету документів на правомі... >>>
Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
... >>>
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
... >>>
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
Функціональні обовязки:
1. Здійснення оцінки основних існуючих комплаєнс - ризиків банку та розроблення нових методологій, політик, процедур банку та планів управління ними.
2. Виявлення конфліктів інтересів в діяльності банку і його працівників, участь у розробці внутрішніх нормативних документів... >>>
Требования:
высшее образование;
Опыт работы 5 лет в кредитовании, андеррайтинге, кредитной аналитике;
Хорошее знание русского, украинского языков;
Знание ПК (MS Office);
Знание принципов кредитования, умение оценивать кредитные риски клиентов;
Аналитический склад ума, ответственность.
... >>>
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза.
Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции:
1) проведение финансового монитор... >>>
