Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
10.07.2020, Киев
Наш клієнт - консалтингова компанія, спеціалізація якої - супроводження КУА, в пошуках в.о Директора Вимоги до кандидата: сертифікат НКЦПФР з питань торгівлі цінними паперами кваліфікаційне посвідчення фінансового моніторингу професійних учасників стаж роботи на фондовому ринку від 3 років, ... >>>
10.07.2020, Киев
Фінансовий холдинг відкриває конкурс на посаду "Керівник відділу фінансового мониторингу" Цілі та задачі на посаді: Побудова бізнес процесів компанії згідно вимог законодавства; Здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов´язкового та/або внутр... >>>
09.07.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); - д... >>>
09.07.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); - досвід робо... >>>
09.07.2020, Киев
У зв´язку із розширенням АТ «ТАСКОМБАНК оголошує конкурс в Департамент фінансового моніторингу на посаду Головний спеціаліст відділу аналізу операцій Обов´язки: аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що можуть підлягати обов´язковому та внутрішньому фінансовому моніто... >>>
09.07.2020, Киев
З метою посилення команди, АБ «УКРГАЗБАНК» запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади "Головний фахівець відділу фінансового моніторингу". Цілі та задачі на посаді: здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов´язкового та/або внутрішнь... >>>
09.07.2020, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
09.07.2020, Киев
Обов’язки: Організація функціонування фінансового моніторингу в Установі. Розробка та оновлення внутрішньої нормативної документації з фінансового моніторингу. Контроль за виявленням фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Контроль за здійсненням ... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Креди Агриколь Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Райффайзен Банк Аваль
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Ощадбанк
Банк Глобус
ПРАВЕКС БАНК
БАНК СИЧ
Индустриалбанк
3S Agency
Банк Кредит Днепр
Банк Альянс
Айбокс Банк
МетаБанк
Forward Bank
Альпари Банк
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
UAPAY
Европейский Промышленный Банк
 
 
Ссылки
работа в сбербанке работа для страховщиков вакансии в финансах работа альфа банк киев вакансии в банках архив вакансий работа в банках киева работа в укрэксимбанке работа в кредобанк работа в таскомбанк работа в wog работа банк вакансии работа universal bank резюме финансиста фінстаф универсал банк работа работа для банкиров работа в новой линии резюме руководителей фінстафф финстаф работа в райффайзен банк аваль пиреус банк работа в киеве работа в ощадбанке работа для финансистов работа в банке работа в рошен работа otp bank начальник отделения вакансии банков вакансии банков otp bank работа в comfy работа в страховой компании начальник отделения киев работа в softserves кредитный эксперт работа в эпицентр pzu украина работа в финансах отп банк работа в страховании работа в укрсиббанке онлайн кредит на банковскую карту работа в банке работа в socar вакансии сбербанк работа в эльдорадо работа в сильпо работа новая почта работа в пзу украина работа банк страховой агент вакансии банков украины работа в приватбанке банковские вакансии
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!