Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
20.01.2019, Киев
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з питань політики та методології Управління деонтології. Функціональні обов´язки: - Методологічна робота з питань протидії шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс питань; - Координація системи попере... >>>
20.01.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
20.01.2019, Киев
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Управления финансового мониторинга» г. Киев Требования: высшее экономическое/юридическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере не менее 2-х лет; знание б... >>>
20.01.2019, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
20.01.2019, Киев
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції "Екон... >>>
20.01.2019, Киев
Вимоги до кандидата: - Знання вимог законодавства України з питань легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. - Практичний досвід роботи в банківській сфері не менше 3 років. - Знання АБС Б2. Аналітичний склад розуму. - Бездоганна ділова репутація. - Комунікабельність, стресостійкість.... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Universal Bank / Универсал Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Банк Глобус
Креди Агриколь Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Укргазбанк
Компания CS
Idea Bank / Идея Банк
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КредитМаркет
МТБ БАНК
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
БАНК СИЧ
Индустриалбанк
Украинский банк реконструкции и развития
Smart Solutions
Айбокс Банк
МОТОР-БАНК
 
 
Ссылки
работа банк вакансии работа в comfy райффайзен банк аваль страховой агент работа в softserves вакансии банков украины работа банк финстаф банковские вакансии вакансии в банках работа в сбербанке работа в пзу украина отп банк пиреус банк работа в банках киева работа в укрэксимбанке работа в socar работа в эпицентр работа для финансистов работа в кредобанк работа для страховщиков otp bank работа в банке работа в новой линии работа в страховании работа альфа банк киев фінстаф архив вакансий работа otp bank резюме руководителей работа в страховой компании работа в ощадбанке работа в киеве работа в wog вакансии банков работа в эльдорадо работа новая почта кредитный эксперт работа для банкиров pzu украина вакансии сбербанк работа в сильпо начальник отделения киев работа в таскомбанк начальник отделения резюме финансиста вакансии в финансах вакансии банков работа в банке работа в рошен работа в укрсиббанке работа universal bank работа в финансах универсал банк работа работа в приватбанке фінстафф
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!