Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации.
Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
Основные обязанности:
- Контроль идентификации и изучения клиентов, ведения электронных анкет клиентов;
- Анализ и внесение в реестр финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;
- Подготовка информации на запросы Госфинмониторинга, НБУ, исполнение решений Госфинмониторинга;
- С... >>>
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з питань політики та методології Управління деонтології.
Функціональні обов´язки:
- Методологічна робота з питань протидії шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс питань;
- Координація системи попере... >>>
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду
Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів
Обов´язки:
-розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику;
-прийом та перевірка пакету документів на пр... >>>
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
-вища освіта;
-досвід роботи в банку у сфері фінансового монітори... >>>
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу»
Основні обо вязки:
1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
2. ... >>>
Крупнейший банк юга Украины Акционерный Банк «Пивденный» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущий экономист Группы методологического обеспечения и обучения»
Требования:
высшее экономическое/юридическое образование;
знание банковского законодательства Украины в сфере финансового... >>>
Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
... >>>
Альфа-Банк Україна, один з найбільших українських комерційних банків із міжнародним капіталом, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Спеціаліста з документарного контролю!
Ми гарантуємо:
конкурентну та офіційну заробітню платню (ставка + річний бонус за виконання KPI);
працевлашту... >>>
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!
АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції "Екон... >>>
Ми пропонуємо:
можливості для розвитку, отримання нового, унікального, досвіду та знань;
можливості для кар'єрного зростання;
програми навчання, в тому числі за кордоном, участь у професійних конференціях, інших заходах, участь у проектах, в тому числі крос функціональних;
ринковий рівень опла... >>>
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних переказів»
Основні обов"язки:
Аналіз та перевірка зовнішньоекономічних контрактів, інших документів (інформації) про валютні операцій клієнтів, міжнародні пе... >>>
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів»
Основні обов«язки:
Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніт... >>>
Альфа-Банк Україна вже багато років допомагає у досягненні цілей та реалізації мрій! Ми надаємо сучасні банківські рішення для клієнтів усіх сегментів: від приватних осіб до мега-холдингів, будучи одним із лідерів з впровадження новітніх технологій.
З нами отримаєш:
Цікаві та масштабні проекти: Ти... >>>
Нам нужен специалист, который сможет обеспечить работу субъекта финансового мониторинга, в части соблюдения им законодательства в сфере фин. мониторинга, что включает:
разработку правил финансового мониторинга, а также их актуализацию;
работу с контрагентами субъекта финансового мониторинга в час... >>>
Вимоги до кандидата:
вища економічна, юридична або в галузі управління освіта;
досвід роботи за напрямком діяльності не менше 3-х років АБО досвід від 1-го року на керівній посаді;
знання законодавства України в сфері фінансового мониторингу;
вміння працювати самостійно, виконувати завдання в зазна... >>>
For ING Bank in Kiev we are looking for an experienced Financial Monitoring Officer for participating in project. This is temporary position based on 1-year contract.
Key responsibilities:
Performing due diligence and financial monitoring of customers’ transactions/activity.
Detection of financia... >>>
FINSTAFF.COM.UA
