Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
28.09.2020, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); - досвід робо... >>>
28.09.2020, Киев
У зв´язку з розширенням АТ "ТАСКОМБАНК" оголошує конкурс на посаду Спеціаліст відділу по боротьбі з шахрайством Функціональні обов´язки: аналіз моніторингу еквайрингу, реагування на інциденти, участь у оптимізації правил моніторингу; підготовка пропозицій щодо розробки нових... >>>
28.09.2020, Киев
Вимоги: вища освіта; досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу не менше 3-х років; знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також во... >>>
28.09.2020, Киев
ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді тобі до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Команда ощадівців сумує без тебе, наш... >>>
28.09.2020, Киев
ВИМОГИ: Стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінмоніторингу не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку за напрямком фінмоніторингу не менше 1 року., бездоганна ділова репутація. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: Начальник Управління очолює внутрішньобан... >>>
28.09.2020, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Райффайзен Банк Аваль
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Ощадбанк
Банк Глобус
ПРАВЕКС БАНК
БАНК СИЧ
Индустриалбанк
Конкорд Банк
Fairo LLC
ФК К2000
Банк Фамильный
Альпари Банк
Европейский Промышленный Банк
РАДАБАНК
Банк Кредит Днепр
Forward Bank
Айбокс Банк
UAPAY
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
 
 
Ссылки
работа в банках киева фінстаф вакансии в финансах работа в ощадбанке архив вакансий работа в рошен работа в приватбанке вакансии банков украины работа в сильпо работа в укрэксимбанке резюме руководителей страховой агент работа в укрсиббанке вакансии банков работа в банке работа в банке начальник отделения киев кредитный эксперт вакансии банков онлайн кредит на банковскую карту работа в новой линии работа для страховщиков онлайн кредит в херсоне работа для финансистов работа в кредобанк работа в сбербанке работа в wog pzu украина работа в страховании работа альфа банк киев работа в таскомбанк работа в socar фінстафф работа universal bank банковские вакансии работа для банкиров отп банк альфа банк в черкассах начальник отделения работа банк работа в пзу украина вакансии сбербанк финстаф универсал банк работа резюме финансиста работа новая почта работа в райффайзен банк аваль работа в эпицентр вакансии в банках работа в финансах работа в киеве работа банк вакансии работа в softserves пиреус банк otp bank работа в страховой компании работа otp bank работа в comfy работа в эльдорадо
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!