Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации.
Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
Банк Глобус — это:
- работа в банке, где применяются современные технологии;
- работа в команде, чьи усилия направлены на постоянный поиск и воплощение в жизнь инноваций для получения прибыли;
- поддержка инициатив талантливых сотрудников и множество возможностей для продвижения по карьерной л... >>>
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду
Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів
Обов´язки:
розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику;
прийом та перевірка пакету документів на право... >>>
АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з моніторингу кредитного портфелю юридичних осіб
Обов´язки:
- контроль перерахунку фінансових класів позичальника, супроводження відповідного програмного комплексу;
- контроль виконання позичальниками фінансових та нефінансових ко... >>>
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду
Аналітик в фінансовий департамент
Обов´язки:
формування управлінської звітності в розрізі бізнес-ліній, відділень та підрозділів банку;
аналіз фінансової звітності банку, розрахунок ключових показників діяльності;... >>>
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду
Керівник напрямку по роботі з мережею банку
Обов´язки:
- аналіз ефективності роботи бізнес-ліній банку, відділень, підрозділів, продуктів;
- розрахунок та аналіз системи мотивації бізнес одиниць;
створення сист... >>>
АБ «УКРГАЗБАНК» був заснований в 1993 році і по праву вважається одним з лідерів банківської сфери України.
АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний і динамічний банк, який успішно функціонує на ринку фінансових послуг.
Впевнене просування нових банківських продуктів на внутрішніх та міжнародних ринках з... >>>
ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного спеціаліста з фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"... >>>
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» шукає в свою команду «Заступник начальника Управління фінансового моніторингу»
Основні обов?язки:
Організація та контроль роботи працівників управління фінансового моніторингу
Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансовог... >>>
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу»
Основні обов´язки:
контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб;
ан... >>>
Основні обов´язки:
контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніт... >>>
Функціональні обов'язки:
1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб
2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб)
3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій
4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій
... >>>
мониторинг финансовых операцій: выявлени операций, получение и анализ документов по сути операций; ведение реестра операций финансового мониторинга; оценка соответствия операций финансовому состоянию клиентов
подготовка информации на запросы ГСФМ;
идентификация клиентов: проверка и анализ докум... >>>
Вимоги до кандидата:
Належний рівень обізнаності з вимогами законодавства з питань фінансового моніторингу.
Досвід роботи в АБС Б2.
Вміння аналізувати отриману інформацію.
Основні задачі по посаді:
Аналіз фінансових операцій на необхідність віднесення їх до таких, що підлягають фінансовому мо... >>>
Вимоги до кандидата:
- повна вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа");
- досвід роботи в банківській системі в галузі фінансового моніторингу;
- обізнаність вимог діючого законодавства України у сфері банківської діяльності;
- знання вимог законодавства України, що регулює п... >>>
RwSbank оголошує вакансію Головного спеціаліста управління фінансового моніторингу.
Функціонал:
- аналіз фінансових операцій клієнтів;
- виявлення сумнівних/ризикових операцій;
- аналіз документів наданих клієнтами, щодо відповідності суті та мети операцій;
- контроль за проведенням ідентифікації ... >>>
FINSTAFF.COM.UA
