Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
19.01.2021, Киев
ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді тобі до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Команда ощадівців сумує без тебе, наш... >>>
19.01.2021, Киев
City24 компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів. За допомогою терміналів нашої компанії, клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в більш ніж 9000 терміналів по всій території України. Штат нашої компанії понад 300 чоловік. На ринку платіжних терм... >>>
19.01.2021, Киев
ZVISNO_ДОЛУЧАЙСЯ Прагнеш змін? Не довіряєш обіцянкам роботодавців? Хочеш долучитися до команди однодумців? Тоді тобі до нас! Ми - найбільший державний банк, який задає темп розвитку фінансовому сектору України! Наші цінності: людина, прозорість та розвиток. Команда ощадівців сумує без тебе, наш... >>>
19.01.2021, Киев
Функції: моніторинг ділових відносин/ фінансових операцій клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, моніторинг ризику клієнтів; налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять ін... >>>
19.01.2021, Киев
ВИМОГИ: Стаж роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінмоніторингу не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку за напрямком фінмоніторингу не менше 1 року., бездоганна ділова репутація. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: Начальник Управління очолює внутрішньобан... >>>
19.01.2021, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
Райффайзен Банк Аваль
ПУМБ
Первый Инвестиционный Банк
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Укргазбанк
Банк Глобус
Коммерческий банк
АккордБанк
Forward Bank
Ощадбанк
UAPAY
Альпари Банк
ПРАВЕКС БАНК
МетаБанк
Индустриалбанк
РАДАБАНК
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
МЕГАБАНК
Украинский банк реконструкции и развития
City24
БАНК СИЧ
КРИСТАЛБАНК
 
 
Ссылки
работа в таскомбанк вакансии в финансах финстаф кредит онлайн на карту без отказа вакансии сбербанк фінстаф работа в пзу украина универсал банк работа пиреус банк работа universal bank резюме руководителей работа в сбербанке работа в страховании работа в рошен работа в финансах работа в банке otp bank работа в кредобанк банковские вакансии работа банк отп банк работа для банкиров начальник отделения работа банк вакансии начальник отделения киев работа otp bank работа в банках киева работа в приватбанке архив вакансий работа в ощадбанке pzu украина вакансии банков работа альфа банк киев работа в укрэксимбанке кредит без справки о доходах на карту резюме финансиста вакансии банков украины работа в страховой компании вакансии в банках работа в банке вакансии банков фінстафф работа в райффайзен банк аваль работа в укрсиббанке работа для страховщиков работа в киеве
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты