Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
 Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Київ >
Город : Київ
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Фінансовий моніторинг
29.02.2024, Київ
Работа в Банк Украинский капитал
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до освіти, навичок та... >>>
28.02.2024, Київ
Работа в Укргазбанк
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
29.02.2024, Київ
Мета посади: Здійснення нагляду за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами під час проведення валютних операцій: Валютний нагляд за операціями перерахування та зарахування коштів за поточними торгівельними та неторгівельними валютними операціями, операціями з рухом капіталу... >>>
28.02.2024, Київ
Шукаємо людину, яка буде: здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів; виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу; займатись внесенням інформації до реєстрів повідомлень та звітів. Ти підходиш, якщо в тебе: повна вища економічна або фінансова освіта; досвід роботи у фінансовому м... >>>
29.02.2024, Київ
АТ «АЛЬТБАНК» - банк, що поєднує в собі інноваційність, європейський рівень надійності та комплексний підхід до обслуговування клієнтів, оголошує конкурс на посаду Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в Банку, який буде виконувати наступні функції: Забезпечувати належну ... >>>
29.02.2024, Київ
Вимоги: вища освіта; досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу не менше 3-х років; знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а тако... >>>
29.02.2024, Київ
Функціональні завдання: Координація виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо залучених у процесі їх проведення. Ми пропонуємо: Цікаві завдання та нові виклики;... >>>
29.02.2024, Київ
Функціональні завдання: Опрацювання проєктів угод про співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн. Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ри... >>>
29.02.2024, Київ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста відділу протидії легалізації... >>>
29.02.2024, Київ
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - це універсальний банк на фінансовому ринку України. Ми пропонуємо широкий спектр банківських послуг для наших клієнтів та забезпечуємо їх якісним обслуговуванням. Наразі ми шукаємо головного фахівця Служби фінансового моніторингу, який стане частиною нашої команди ... >>>
29.02.2024, Київ
АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Начальникавідділу протидії легалізації доходів, отри... >>>
28.02.2024, Київ
УКРГАЗБАНК — перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні — з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
28.02.2024, Київ
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
28.02.2024, Київ
УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
28.02.2024, Київ
УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>>
29.02.2024, Київ
Основні обов’язки: Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ); забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ; розроблення, подання для затвердження... >>>
29.02.2024, Київ
Посадові обов´язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів; - Робота з внутрішньою системою HUB: пе... >>>
29.02.2024, Київ
Наразі, команда Управління фінансового моніторингу Акціонерного Банку "Південний" знаходиться в пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати інформацію від співробітників Управління стосовно необхідних напрямків/завдань по а... >>>
+ Додати

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Sense Bank
Укргазбанк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Индустриалбанк
Банк Украинский капитал
Украинский банк реконструкции и развития
RozetkaPay
ProFIX
ПРАВЕКС БАНК
Ідея Банк
АльтБанк
КРЕДОБАНК
ТАСКОМБАНК
RwS bank
Національний банк України (НБУ)
Пиреус Банк
Альпари Банк
UNIQA / УНИКА
РАДАБАНК
 
 
Посилання
точки выдачи спортбанк работа в страховании Нові МФО України всі мфо україни работа в банке мфо без лицензии работа в финансах Новые МФО Украины база мфо украины альфа банк киев кредит наличными без справки о доходах мфо, которые дают всем отзывы спортбанк маловідомі мфо карта спортбанк гроші в борг займ на карту с автоматическим одобрением вакансии банков список rss кредит готівкою київ кредитный лимит спортбанк работа в банке киев кредит спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням кредит наличными киев вакансии в банках банковские вакансии кредит онлайн на карту без отказа кредит під 0 відсотків архив вакансий вакансии в финансах неизвестные мфо все мфо украины невідомі мфо малоизвестные мфо рейтинг кредитов онлайн спортбанк микрозайм без отказа альфа банк кредит готівкою без довідки про доходи кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии банков украины кредит под 0 процентов деньги в долг срочно
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты