Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
08.12.2019, Киев
Работа в Банк Украинский капитал
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - універсальна фінансова установа зі 100% українським капіталом, що зростає і розвивається, та надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Відкрита вакансія: Начальник Управління фінансового моніторингу. Вимоги до освіти, навичок та досвіду: - досвід роботи ... >>>
09.12.2019, Киев
Работа в Universal Bank / Универсал Банк
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціалісту фінансового моніторинга» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; ... >>>
09.12.2019, Киев
Функціональні обов’язки: Відповідає за розрахунок та аналіз чистого банківського доходу та RAROC в розрізі клієнтів; Аналізує фінансові показники банківської системи та проводить порівняльний аналіз щодо інших банків; Розробляє та автоматизує аналітичну звітність. Вимоги до кандидатів: Аналітич... >>>
09.12.2019, Киев
У зв´язку із розширенням, АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст підрозділу валютного контролю/аналізу валютних контрактів Обов´язки: -розгляд зовнішньо-економічних валютних контрактів, виявлення індикаторів ризику; -прийом та перевірка пакету документів на правомі... >>>
09.12.2019, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: -вища освіта; -досвід роботи в банку у сфері фінансового монітори... >>>
09.12.2019, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
09.12.2019, Киев
Ми пропонуємо: можливості для розвитку, отримання нового, унікального, досвіду та знань; можливості для кар'єрного зростання; програми навчання, в тому числі за кордоном, участь у професійних конференціях, інших заходах, участь у проектах, в тому числі крос функціональних; ринковий рівень опла... >>>
09.12.2019, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Начальника відділу фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: - вища освіта (бажано зі спеціальністі "Банківська справа"); ... >>>
09.12.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Старший спеціаліст у відділ комплаєнс-контролю» Професійний досвід: Знання вимог законодавчих та нормативно-правових документів з питань банківської діяльності; Досвід роботи в сфері комплаєнс/ аудиту/ внутрішнього контролю/ методології не менше 2 р... >>>
09.12.2019, Киев
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
09.12.2019, Киев
Требования: высшее образование; Опыт работы 5 лет в кредитовании, андеррайтинге, кредитной аналитике; Хорошее знание русского, украинского языков; Знание ПК (MS Office); Знание принципов кредитования, умение оценивать кредитные риски клиентов; Аналитический склад ума, ответственность. ... >>>
09.12.2019, Киев
For ING Bank in Kiev we are looking for an experienced Financial Monitoring Officer for participating in project. This is temporary position based on 1-year contract. Key responsibilities: Performing due diligence and financial monitoring of customers’ transactions/activity. Detection of financia... >>>
09.12.2019, Киев
Мы - компания Fondy, международная платёжная платформа, работающая в сфере е-коммерс и предоставляющая услуги интернет-эквайринга на территории всего Евросоюза. Кого мы ищем: руководителя отдела финансового мониторинга, который будет выполнять следующие функции: 1) проведение финансового монитор... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Universal Bank / Универсал Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Креди Агриколь Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Укргазбанк
Idea Bank / Идея Банк
Правэкс-Банк
Банк Украинский капитал
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Forward Bank
Айбокс Банк
Индустриалбанк
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Украинский банк реконструкции и развития
Лайм Системс
FREEDOM finance
МетаБанк
БАНК СИЧ
 
 
Ссылки
работа в сильпо работа в эпицентр работа в приватбанке начальник отделения pzu украина работа для банкиров работа otp bank отп банк otp bank финстаф вакансии банков кредитный эксперт работа universal bank работа в банке работа в сбербанке работа в банках киева работа в socar работа в новой линии работа в райффайзен банк аваль резюме финансиста работа в киеве вакансии банков украины работа в страховой компании фінстафф работа в softserves работа для финансистов работа в рошен работа в страховании фінстаф работа для страховщиков универсал банк работа пиреус банк работа в кредобанк вакансии банков работа в укрэксимбанке вакансии в банках работа банк вакансии работа альфа банк киев работа в эльдорадо работа в финансах страховой агент работа в банке начальник отделения киев резюме руководителей работа в укрсиббанке вакансии сбербанк банковские вакансии работа новая почта работа банк архив вакансий работа в wog работа в пзу украина вакансии райффайзен банк аваль работа в таскомбанк вакансии в финансах работа в comfy работа в ощадбанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!