Рубрикатор
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
04.08.2021, Киев
Работа в КредитМаркет
КредитМаркет є частиною фінансово-промислової групи компаній «ТАС». Здійснює свою діяльність у фінансовому секторі на ринку України и займається переважно роздрібним кредитуванням фізичних осіб. Кого ми шукаємо: Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу. Вимоги до канди... >>>
04.08.2021, Киев
Работа в КРЕДИТВЕСТ БАНК
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - перший Турецький банк в Україні, який був відкритий для надання якісних послуг українським та іноземним клієнтам. Ми прогресивний банк у бізнесі та в менеджменті. Наша цінність - люди, прозорість, розвиток. Команда «КРЕДИВЕСТ БАНК» запрошує до себе «Затупника начальника... >>>
04.08.2021, Киев
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні! Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали! Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах,... >>>
04.08.2021, Киев
Привіт! Ми - «FLASHPAY», платіжний хаб №1 в Україні! Ми працюємо, щоб Ви могли швидко та зручно сплачувати комунальні, комунікаційні та інші послуги через найрізноманітніші канали! Для цього ми постійно моніторимо ринок, вивчаємо та формуємо потреби наших клієнтів і партнерів у банківських послугах,... >>>
04.08.2021, Киев
Що робити: проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності Що потрібно: вища освіта за економічним/юридичним напрямом досвід роботи у банківській сфері впевнений користувач ПК (Microsoft Word... >>>
04.08.2021, Киев
Що робити: проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності Що потрібно: вища освіта за економічним/юридичним напрямом досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу впевнений користувач П... >>>
04.08.2021, Киев
ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ фахівця відділу моніторингу. У НАШОГО КАНДИДАТА Є: вища, неповна вища освіта; знання ПК на рівні впевненого користувача (MS Office, e-mail, Internet); хороша дикція, вільне володіння українською та російською мовами; комунікабельність; здатність швидко... >>>
04.08.2021, Киев
Вимоги: вища освіта; досвід роботи в банку за напрямком фінансового моніторингу не менше 3-х років; знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а тако... >>>
04.08.2021, Киев
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій до їх проведення. Обробка звітів щодо фінансових операцій клієнтів за відповідними сценаріями. Інформаційний обмін з СУО. Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу. Здатність обробляти великів маси... >>>
04.08.2021, Киев
Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компаній-оболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин. Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій. Встановлення реальних КБВ клієнтів. Ведення реєстру розбіжностей КБВ.... >>>
04.08.2021, Киев
ПАО «БАНК ВОСТОК» приглашает принять участие в конкурсе на декретну вакансию Экономист Отдела контроля операций клиентов по финансовому мониторингу в г.Киев. Требования: Образование: полное высшее юридическое/экономическое; Опыт работы в аналогичной сфере в банке — приветствуется; Опыт... >>>
04.08.2021, Киев
Акціонерний Банк «Південний» оголошує конкурс на вакансію"Старшого фахівця відділу моніторингу операцій з платіжними картками " Задачі: Забезпечення якісної роботи відділу моніторингу операцій з платіжними картками клієнтів; аналіз і обробка online повідомлень, які свідчать про м... >>>
04.08.2021, Киев
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію: «Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)» З нами Ви отримуєте: Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі); Г... >>>
03.08.2021, Киев
Функціональні завдання: Здійснення виїзних перевірок/безвиїзного нагляду за небанківськими установами щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. Підготовка аналітичної інформації та складання довідок/актів за результатами перевірок... >>>
03.08.2021, Киев
City24 компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів. За допомогою терміналів нашої компанії, клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в більш ніж 9000 терміналів по всій території України. Штат нашої компанії понад 300 чоловік. На ринку платіжних терм... >>>
04.08.2021, Киев
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты: 1. Имеешь безупречную деловую репутацию! 2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
+ Добавить

 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
Альфа-Банк
Райффайзен Банк
ПУМБ
Банк Глобус
МТБ БАНК
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Укргазбанк
Украинский банк реконструкции и развития
БАНК СИЧ
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Банк Украинский капитал
КРЕДИТВЕСТ БАНК
ПРАВЕКС БАНК
Банк Фамильный
Альпари Банк
City24
РАДАБАНК
Банк Восток
Юнекс Банк
МЕГАБАНК
Креди Агриколь Банк
Пиреус Банк
Idea Bank / Идея Банк
Банк Пивденный
 
 
Ссылки
вакансии банков украины новые мфо украины займ на карту с автоматическим одобрением работа в укрэксимбанке малоизвестные мфо универсал банк работа работа в финансах альфа банк киев все мфо украины рейтинг кредитов онлайн работа в ощадбанке кредит готівкою без довідки про доходи работа в банке кредит онлайн на карту без отказа спортбанк деньги в долг срочно микрозайм без отказа мфо, которые дают всем работа в страховой компании работа в приватбанке отзывы спортбанк всі мфо україни маловідомі мфо работа отп банк кредит спортбанк работа в банке киев неизвестные мфо архив вакансий мфо без лицензии работа в кредобанк вакансии в банках точки выдачи спортбанк работа в страховании работа в райффайзен банк вакансии в финансах кредит наличными без справки о доходах кредит под 0 процентов резюме руководителей база мфо украины работа в таскомбанк вакансии банков карта спортбанк кредитный лимит спортбанк альфа банк работа universal bank банковские вакансии резюме финансиста работа в укрсиббанке
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты