Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
25.04.2019, Киев
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з питань політики та методології Управління деонтології. Функціональні обов´язки: - Методологічна робота з питань протидії шахрайству, корупції, конфлікту інтересів та інших комплаєнс питань; - Координація системи попере... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст з моніторингу кредитного портфелю юридичних осіб Обов´язки: - контроль перерахунку фінансових класів позичальника, супроводження відповідного програмного комплексу; - контроль виконання позичальниками фінансових та нефінансових ко... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: -вища освіта; -досвід роботи в банку у сфері фінансового монітори... >>>
25.04.2019, Киев
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідний спеціаліст з фінансового моніторингу» Основні обо вязки: 1. Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов´язаних з ними осіб; 2. ... >>>
25.04.2019, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
25.04.2019, Киев
Альфа-Банк Україна, один з найбільших українських комерційних банків із міжнародним капіталом, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Спеціаліста з документарного контролю! Ми гарантуємо: конкурентну та офіційну заробітню платню (ставка + річний бонус за виконання KPI); працевлашту... >>>
25.04.2019, Киев
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції "Екон... >>>
25.04.2019, Киев
Ми пропонуємо: можливості для розвитку, отримання нового, унікального, досвіду та знань; можливості для кар'єрного зростання; програми навчання, в тому числі за кордоном, участь у професійних конференціях, інших заходах, участь у проектах, в тому числі крос функціональних; ринковий рівень опла... >>>
25.04.2019, Киев
АО «ПРАВЭКС БАНК» (банк ГруппыIntesa Sanpaolo) объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма департамента по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных ... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця аналізу операцій зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних переказів» Основні обов"язки: Аналіз та перевірка зовнішньоекономічних контрактів, інших документів (інформації) про валютні операцій клієнтів, міжнародні пе... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця моніторингу та аналізу операцій клієнтів» Основні обов«язки: Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніт... >>>
25.04.2019, Киев
Альфа-Банк Україна вже багато років допомагає у досягненні цілей та реалізації мрій! Ми надаємо сучасні банківські рішення для клієнтів усіх сегментів: від приватних осіб до мега-холдингів, будучи одним із лідерів з впровадження новітніх технологій. З нами отримаєш: Цікаві та масштабні проекти: Ти... >>>
25.04.2019, Киев
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Начальника управління фінансового моніторингу» Професійні навички та знання: Досвід роботи на керівній посаді не менше 3-х років (фінансовий моніторинг); Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу; ... >>>
25.04.2019, Киев
Вимоги до кандидата: вища економічна, юридична або в галузі управління освіта; досвід роботи за напрямком діяльності не менше 3-х років АБО досвід від 1-го року на керівній посаді; знання законодавства України в сфері фінансового мониторингу; вміння працювати самостійно, виконувати завдання в зазна... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Альфа-Банк
Universal Bank / Универсал Банк
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Креди Агриколь Банк
Райффайзен Банк Аваль
Банк Пивденный
ТАСКОМБАНК
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Укргазбанк
Idea Bank / Идея Банк
Правэкс-Банк
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
КредитМаркет
МТБ БАНК
МетаБанк
КРЕДИТВЕСТ БАНК
Альпари Банк
Айбокс Банк
АккордБанк
МОТОР-БАНК
БАНК СИЧ
Банк 3/4
Банк Альянс
 
 
Ссылки
работа в приватбанке работа для банкиров otp bank работа в ощадбанке работа в рошен работа для страховщиков работа в киеве работа в банке банковские вакансии фінстафф пиреус банк вакансии банков работа в страховой компании работа в сильпо работа universal bank pzu украина работа альфа банк киев работа в softserves работа в пзу украина работа новая почта страховой агент резюме финансиста вакансии банков работа в укрэксимбанке работа в райффайзен банк аваль вакансии в финансах работа банк начальник отделения работа в сбербанке работа банк вакансии вакансии райффайзен банк аваль финстаф работа в кредобанк работа в таскомбанк работа в socar начальник отделения киев вакансии банков украины работа в новой линии работа в финансах фінстаф работа в эльдорадо универсал банк работа работа в comfy работа в страховании работа в эпицентр работа для финансистов вакансии сбербанк работа в укрсиббанке архив вакансий работа в банке резюме руководителей отп банк вакансии в банках работа в wog кредитный эксперт работа в банках киева работа otp bank
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!