Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации.
Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - перший Турецький банк в Україні, який був відкритий для надання якісних послуг українським та іноземним клієнтам. Ми прогресивний банк у бізнесі та в менеджменті.
Наша цінність - люди, прозорість, розвиток.
Команда «КРЕДИВЕСТ БАНК» запрошує до себе «Затупника начальника... >>>
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» запрошує на роботу
головного фахівця Служби фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидатів:
вища економічна освіта;
бездоганна ділова репутація;
досвід роботи в банківській системі, пов´язаний з діяльністю у сфері фінансового моніторингу від 3 років;
знання б... >>>
Що робити:
проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу
аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності
Що потрібно:
вища освіта за економічним/юридичним напрямом
досвід роботи у банківській сфері
впевнений користувач ПК (Microsoft Word... >>>
Що робити:
проведення розслідувань за напрямком фінансового моніторингу
аналіз джерел коштів, операцій клієнтів на предмет підозрілої діяльності
Що потрібно:
вища освіта за економічним/юридичним напрямом
досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу
впевнений користувач П... >>>
Функціональні завдання:
Здійснення виїзних перевірок/безвиїзного нагляду за небанківськими установами щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.
Підготовка аналітичної інформації та складання довідок/актів за результатами перевірок... >>>
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій до їх проведення.
Обробка звітів щодо фінансових операцій клієнтів за відповідними сценаріями.
Інформаційний обмін з СУО.
Знання законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Здатність обробляти великів маси... >>>
Аналіз клієнтів/ їх діяльності на належність до компаній-оболонок до встановлення ділових відносин, під час моніторингу ділових відносин.
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій.
Встановлення реальних КБВ клієнтів.
Ведення реєстру розбіжностей КБВ.... >>>
ПАО «БАНК ВОСТОК» приглашает принять участие в конкурсе на вакансию Экономист Отдела контроля операций клиентов по финансовому мониторингу в г.Киев.
Требования:
Образование: полное высшее юридическое/экономическое;
Опыт работы в аналогичной сфере в банке — приветствуется;
Опыт ра... >>>
UKRSIBBANK BNP Paribas Group запрошує вас прийняти участь у конкурсі на вакансію:
«Провідний фахівець з вивчення клієнтів Банку(KYC Specialist)»
З нами Ви отримуєте:
Роботу в одному з найуспішніших та найбільших світових банків (BNP Paribas Group - Банк № 1 у Франції та № 4 в Європі);
Г... >>>
Требования:
знание бухгалтерского и управленческого учета, плана бухгалтерских счетов;
знание Microsoft OFFICE, опытный пользователь Excel;
знание SAP ERP (модули MM, FM, CO, RE, PS), SQL будет преимуществом;
высшее экономическое/техническое образование;
опыт работы в Финансово... >>>
Мы ждем тебя в нашей команде,если ты:
1. Имеешь безупречную деловую репутацию!
2. Имеешь высшее образование, опыт работы не менее 1 года в соответствующей сфере деятельности субъекта или не менее 1 года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) 3. доходов, получе... >>>
