Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
 Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый мониторинг в банке – это совокупность мер, которые осуществляются субъектами мониторинга в целях противодействия и предотвращения легализации доходов, которые были получены незаконным путем, и включают проведение первичного финансового мониторинга и государственного финансового мониторинга. Особенности правового статуса банков, как финансовых посредников обуславливают исполнение банками определенных обязательств, на правах агентов государства при осуществлении контроля по выполнению клиентами правил законодательства. В основном банки помогают уполномоченным государственным органам при осуществлении контроля и выполнения налогового и валютного законодательства. Одним из основных направлений, которые охватывает финансовый мониторинг, является предотвращение отмывания «грязных» денег, приобретенных незаконным путем. Для этого в странах всего мира была создана система финансового мониторинга, сущностью которого является осуществление контроля над операциями, проводимыми юридическими и физическими особами через финансовых посредников – банки и другие финансовые организации. Работа в финансовом мониторинге в банке имеет ряд особенностей, одной из которых является умение анализировать и находить причинно-следственные связи. Сайт finstaff.com.ua – это информационная база, в которой собраны предложения от ведущих финансовых организация и банков Украины. Все работодатели, представленные на finstaff.com.ua успели зарекомендовать себя, как надежные партнеры, предоставляющие официальное трудоустройство и стабильную работу. Найти работу в финансовом мониторинге в банке, или подобрать команду квалифицированных специалистов не просто, но ресурсы сайта finstaff.com.ua легко решат эти задачи. На страницах данного раздела потенциальные работодатели найдут обширный каталог резюме, а соискатели самые свежие вакансии в финансовом мониторинге. Сайт finstaff.com.ua в краткие сроки поможет Вам найти всю необходимую информацию касательно вопроса трудоустройства в сфере финансов.
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа и вакансии: Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг

Сортировать по: региону
> работа Киев >
Город : Киев
Категория: Работа в банке
Подкатегория: Финансовый мониторинг
17.12.2017, Киев
АТ «ТАСКОМБАНК» оголошує конкурс на посаду Головний спеціаліст фінансового моніторингу Обов’язки: -аналіз фінансових операцій на предмет наявностівідсутності ознак обов’язковості та внутрішнього фінансового моніторингу; -підготовка інформації для реєстрації фінансових операцій, що мають ознаки фіна... >>>
17.12.2017, Киев
Головний офіс ТАСКОМБАНКу оголошує конкурсна позиції «Спеціаліст з ідентифікації» Функції спеціаліста з ідентифікації: контроль правильності та повноти проведення ідентифікацію корпоративних клієнтів та клієнтів МСБ - юридичних осіб; контроль правильності заповнення електронних форм, зокрема а... >>>
17.12.2017, Киев
Банк, який стабільно працює на ринку України вже 20 років, шукає головного економіста відділу ідентифікації клієнтів. Функціональні обов′язки: - проведення ідентифікації, аналізу та вивчення Контрагентів Банку: - перевірка документів - формування справ з юридичного оформлення рахунків... >>>
17.12.2017, Киев
Банк, який успішно працює на ринку України вже 20 років, шукає молодого фахівця в Процесинговий центр для роботи в нічні зміни з фронт системою: банкомати, термінали, ембосери. Вимоги: - Вища або незакінчена вища технічна освіта (розглядаємо в т.ч. студентів); - Досвід роботи в цій або суміжній с... >>>
17.12.2017, Киев
Основні обов´язки: контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб; аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніт... >>>
17.12.2017, Киев
Функціональні обов'язки: 1. Аналіз фінансових операцій юридичних та фізичних осіб 2. Аналіз типів клієнтів (юридичних та фізичних осіб) 3. Виявлення ознак сумнівності та ризиковості відібраних операцій 4. Удосконалення звітів задля більш якісного відбору фінансових операцій ... >>>
17.12.2017, Киев
Обов´язки: - розробка внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу; - аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають фінансовому моніторингу; - підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу; - проведення аналізу зовні... >>>
17.12.2017, Киев
Якщо Ви готові до виклику зробити найбільший державний банк найкращим банком в державі, яким буде пишатись кожен українець - приєднуйтесь до нашої команди професіоналів! АТ «Ощадбанк» - один із найбільших фінансових інститутів нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції: Головний ... >>>
17.12.2017, Киев
Основные требования к кандидатам: -опыт работы за направлением финансового мониторинга не менее 2-х лет; - знание законодательства Украины в сфере банковской деятельности. - знание требований по финансовому мониторингу, идентификации клиентов всех типов, в т.ч. публичные лица и формирования юр... >>>
+ Добавить
 
 
 
 
 
Горящие вакансии
 
 
ВЕДУЩИЕ
ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ
И БАНКИ УКРАИНЫ
OTP Bank
Райффайзен Банк Аваль
ПУМБ / Первый Украинский Международный Банк
Банк Глобус
КредитМаркет
Банк Пивденный
МАРФИН БАНК
Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ
Правэкс-Банк
Национальный банк Украины
Укрэксимбанк
Банк Украинский капитал
Piraeus Bank / Пиреус Банк
ТАСКОМБАНК
Коммерческий Индустриальный Банк
КРЕДОБАНК
СК ПРОВИДНА
МетаБанк
DV Bank / Диви Банк
Альпари Банк
Укргазбанк
СК PZU Украина / ПЗУ Украина
Дельта Банк
Коммерческий Банк
Universal Bank / Универсал Банк
 
 
Ссылки
работа в эпицентр работа новая почта otp bank универсал банк работа вакансии банков работа в страховой компании резюме финансиста фінстаф работа в сильпо вакансии банков украины работа в банках киева работа для страховщиков работа в таскомбанк работа в кредобанк работа в socar работа в сбербанке работа в эльдорадо начальник отделения киев вакансии в банках пиреус банк работа в comfy работа в укрсиббанке работа в киеве финстаф работа для финансистов работа в рошен банковские вакансии архив вакансий работа в пзу украина работа банк вакансии кредитный эксперт райффайзен банк аваль работа universal bank работа в ощадбанке работа в банке работа в банке вакансии в финансах работа в приватбанке работа в финансах работа в wog резюме руководителей отп банк работа для банкиров начальник отделения вакансии банков pzu украина работа альфа банк киев фінстафф страховой агент вакансии сбербанк работа в страховании работа банк работа в новой линии работа otp bank работа в укрэксимбанке работа в softserves
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!