 |
|
Вимоги до кандидата
Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 2 років.
Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
Впевнений користувач АБС «Б2».
Функціональні обов´язки:
- Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з метою виявлення підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- Складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
- Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;
- Участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
- Контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
- Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.
Умови роботи:
Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п´ятниця до 16-45,
щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар´єрного зростання і професійного розвитку.
Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.
|
|
