 |
|
Вимоги:
Вища освіта; досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років (бажано у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом); знання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, діяльність банку з проведення фінансових операцій; добра англійська мова.
Обов’язки:
Виявлення та реєстрація операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; робота з програмним забезпеченням щодо виявлення осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю; аналіз діяльності клієнтів банку. |
|
