 | Начальник отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк СТОЛИЦА
Київ
|
|
|
|
 |
|
Требования к кандидату:
• высшее образование (финансовое, банковское, экономическое);
• опыт работы в банковской сфере не менее 3-х лет, на должности руководителя отдела финансового мониторинга в банке от 1-го года;
• знание действующего законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга
• опытный пользователь ПК
Личные качества:
•коммуникабельность, целеустремленность, высокая работоспособность.
Функциональные обязанности:
• Осуществление финансового мониторинга обязательного и внутреннего (выявление операций с их дальнейшей регистрацией и сообщением к Уполномоченному органу);
• проведение учебы работников банка по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризму;
• разработка внутренних положений по финансовому мониторингу, должностных инструкций работников отдела;
• контроль за деятельностью подразделений банка, отделений и филиалов в части соблюдения ими требований действующего законодательства, относительно осуществления банками финансового мониторинга;
• ведение статистической отчетности (файлы d0 и d1)
• контроль изменений в действующем законодательстве Украины в направлении финансового мониторинга;
Условия:
Трудоустройство и социальная защищенность согласно КЗоТ
Уважаемые соискатели, ждем Ваши резюме, в которых обязательно указывайте уровень ожидаемого оклада.
|
|
|
Компанія:
Банк СТОЛИЦА Переглянути всі вакансії Банк СТОЛИЦА |
|
|
|
| |
|
