Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Еврогазбанк
Київ
|
|
|
|
 |
|
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ:
-виявляти фінансові операції, що підлягають обов‘язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
-забезпечувати систему контролю перевірки клієнтів та перевірки платежів Банку на предмет непричетності клієнтів до терористичної діяльності.
-здійснювати постійний моніторинг та облік змін у нормативних документах, що стосуються фінансового моніторингу.
відповідати за організацію та дотримання відповідного режиму зберігання та захисту інформації та документації з фінансового моніторингу.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:
1) Доскональне знання ОДБ «Б2», MO Word, MO Excel;
2) відмінні знання нормативної бази щодо ругулювання організації фінансового моніторингу в банках :
-Закон України „Про банки і банківську діяльність”;
-Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
-Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ,Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189 (зі змінами та доповненнями); Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492
|
|
|
Компанія:
Еврогазбанк Переглянути всі вакансії Еврогазбанк |
|
|
|
| |
|
