Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Еврогазбанк

Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Еврогазбанк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3 років
Образование: высшее
Работа в Еврогазбанк
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ:

-виявляти фінансові операції, що підлягають обов‘язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
-забезпечувати систему контролю перевірки клієнтів та перевірки платежів Банку на предмет непричетності клієнтів до терористичної діяльності.
-здійснювати постійний моніторинг та облік змін у нормативних документах, що стосуються фінансового моніторингу.
відповідати за організацію та дотримання відповідного режиму зберігання та захисту інформації та документації з фінансового моніторингу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

1) Доскональне знання ОДБ «Б2», MO Word, MO Excel;
2) відмінні знання нормативної бази щодо ругулювання організації фінансового моніторингу в банках :
-Закон України „Про банки і банківську діяльність”;
-Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
-Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ,Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189 (зі змінами та доповненнями); Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492


Работа в компании:
Еврогазбанк
Посмотреть все вакансии
Еврогазбанк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
кассир старший кассир юрисконсульт начальник управления начальник отдела экономист отделения начальник отделения менеджер по продажам заместитель начальника отдела главный бухгалтер супервайзер аналитик кредитный инспектор бухгалтер эксперт по кредитованию касир страховой агент директор филиала главный экономист заместитель управляющего экономист в бэк-офис кредитный эксперт специалист отдела андеррайтер региональный менеджер кассир в банк специалист по страхованию специалист по кредитованию ведущий специалист маркетолог юрист заместитель начальника специалист отделения оператор колл-центра руководитель проекта ведущий экономист директор департамента главный специалист экономист операционист менеджер по кредитованию кассир отделения руководитель отдела менеджер по страхованию мобильный банкир начальник отделения банка начальник отделения киев
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в приватбанке работа в wog работа otp bank работа альфа банк киев работа в эпицентр резюме руководителей работа в softserves работа в укрэксимбанке вакансии райффайзен банк аваль работа для финансистов работа банк вакансии работа в ощадбанке работа в socar страховой агент универсал банк работа резюме финансиста работа в банках киева фінстаф работа в киеве работа в новой линии работа в comfy работа для банкиров вакансии банков работа в банке работа в сбербанке финстаф работа в таскомбанк вакансии сбербанк работа в банке работа новая почта работа банк пиреус банк вакансии банков украины работа в эльдорадо работа в страховании работа в пзу украина работа в укрсиббанке фінстафф вакансии банков работа в рошен работа в кредобанк кредитный эксперт вакансии в банках работа в сильпо отп банк начальник отделения киев начальник отделения работа в финансах работа в страховой компании работа для страховщиков otp bank архив вакансий работа universal bank банковские вакансии вакансии в финансах pzu украина работа в райффайзен банк аваль
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!