Работа в банке, финансах, инвестициях и страховании
 
По категориям
Вакансии    Резюме

Розничный бизнес
Средний и малый бизнес
Корпоративный бизнес
Международный бизнес
Инвестиционный бизнес
Риск-менеджмент
Кредитование
Залоговые операции
Казначейство
Финансовый мониторинг
Финансовый анализ и планирование
Бухучет и отчетность
Аудит
Операционное сопровождение
Разработка продуктов и методология
Кассовые операции и денежное обращение
Платежные карты
Информационные технологии
Маркетинг и реклама
Юридическая служба
Взыскание задолженности
Служба безопасности
Управление персоналом
Делопроизводство
Развитие филиальной сети
Филиалы и отделения банка (руководители)
Административно-хозяйственная часть, АХО
Разное
 
 
 
 
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова
Работа в Еврогазбанк

Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
посмотреть другие вакансии Еврогазбанк

Киев
Город: Работа в Киеве
Категория: Работа в банке
Финансовый мониторинг
График работы: постоянная
Oпыт работы: від 3 років
Образование: высшее
Работа в Еврогазбанк
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ:

-виявляти фінансові операції, що підлягають обов‘язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
-забезпечувати систему контролю перевірки клієнтів та перевірки платежів Банку на предмет непричетності клієнтів до терористичної діяльності.
-здійснювати постійний моніторинг та облік змін у нормативних документах, що стосуються фінансового моніторингу.
відповідати за організацію та дотримання відповідного режиму зберігання та захисту інформації та документації з фінансового моніторингу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

1) Доскональне знання ОДБ «Б2», MO Word, MO Excel;
2) відмінні знання нормативної бази щодо ругулювання організації фінансового моніторингу в банках :
-Закон України „Про банки і банківську діяльність”;
-Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
-Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ,Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджено постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189 (зі змінами та доповненнями); Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492


Работа в компании:
Еврогазбанк
Посмотреть все вакансии
Еврогазбанк

 
Работа в компаниях

   Быстрый переход
начальник отделения супервайзер менеджер по продажам оператор колл-центра касир начальник управления экономист в бэк-офис кассир в банк начальник отдела мобильный банкир экономист отделения директор департамента специалист отделения специалист отдела бухгалтер андеррайтер руководитель проекта специалист по страхованию главный бухгалтер юрисконсульт специалист по кредитованию менеджер по кредитованию операционист заместитель начальника главный экономист кассир аналитик кредитный эксперт юрист кассир отделения ведущий специалист маркетолог менеджер по страхованию директор филиала начальник отделения банка ведущий экономист начальник отделения киев кредитный инспектор экономист старший кассир заместитель управляющего эксперт по кредитованию региональный менеджер страховой агент заместитель начальника отдела главный специалист руководитель отдела
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки
работа в банке работа в рошен работа для страховщиков универсал банк работа работа otp bank вакансии банков работа в страховании работа в пзу украина работа банк вакансии банковские вакансии страховой агент фінстаф кредитный эксперт работа в сбербанке работа банк вакансии сбербанк работа в укрэксимбанке работа в эпицентр начальник отделения киев pzu украина работа в банках киева резюме руководителей работа в райффайзен банк аваль резюме финансиста фінстафф работа в ощадбанке отп банк работа новая почта работа для финансистов архив вакансий работа в новой линии работа в приватбанке работа в финансах вакансии райффайзен банк аваль вакансии банков украины финстаф работа в кредобанк вакансии в банках работа в comfy работа альфа банк киев вакансии в финансах работа в сильпо работа в таскомбанк вакансии банков работа в страховой компании работа в киеве работа в socar пиреус банк otp bank работа в эльдорадо работа для банкиров работа в банке работа в укрсиббанке работа universal bank работа в softserves работа в wog начальник отделения
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!