 |
|
Функціональні обов´язки:
1. Щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів для з´ясування суті і мети фінансових операцій;
2. Аналіз фінансових операцій клієнтів;
3. Реєстрація і підготовка операцій до формування файлу-повідомлення;
4. Ведення реєстру;
5. Забезпечення своєчасного прийняття відповідальним працівником Банку рішення відносно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
6. Дотримання встановлених термінів надання файлів Спеціально уповноваженому органу; забезпечення збору інформації для підготовки відповіді на файли-запити, листи-запити;
7. Забезпечення підготовки і обробки запитаної інформації, формування файл- застосування;
8. Щоденне відстежування фінансових операцій клієнтів;
9. Здійснення контролю за проведенням подальших дій з операцій відповідно до законодавства України;
10. Ведення і своєчасне оновлення переліку осіб, пов´язаних із здійсненням терористичної діяльності.
Вимоги до кандидата:
- Вища освіта за фахом
- Досвід роботи не менше 3 років за фахом в банківській установі, в т.ч. не менше 2-х років на аналогічній посаді.
- Досвід роботи у сфері запобігання і протидії фінансовій злочинності за фахом не менше 2х років
- Знання законодавства України, нормативні документи, що регламентують банківську діяльність,
- Знання нормативно-методичних матеріалів відносно проведення і обліку банківських операцій, здійснення фінансового моніторингу в банку
- Впевнений користувач ПК
- Середній рівень володіння англійською мовою.
Особисті якості:
Аналітичний склад розуму, орієнтованість на результат, відповідальність, ретельність, лідерські здібності
Умови роботи:
- Компанія пропонує стабільну роботу в компанії, що динамічно розвиваєтьтся, цікаві завдання, професійний розвиток та можливість кар´єрного росту.
- З/п по домовленості.
- Досвід роботи у сфері запобігання і протидії фінансовій злочинності за фахом не менше 2х років
- Знання законодавства України, нормативні документи, що регламентують банківську діяльність,
- Знання нормативно-методичних матеріалів відносно проведення і обліку банківських операцій, здійснення фінансового моніторингу в банку
|
|
