Головний фахівець сектору фінансового моніторингу та комплаєнс контролю
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Райффайзен Банк
Одеса
|
|
|
|
 |
|
Одеська дирекція АТ “Райффайзен Банк Аваль” оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного фахівця сектору фінансового моніторингу та комплаєнс контролю
Функціональні обов’язки:
Аналіз операцій клієнтів на предмет легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Підготовка інформації на запити ДКФМ. Проведення навчаня та тестування працівників на знання фінансового моніторингу. Проведення планових й позапланових перевірок щодо виконання підрозділами вимог чинного законодавства про протидію легалізації злочинних доходів. Консультування працівників підрозділів з питань фінансового моніторингу.
Кваліфікаційні вимоги:
Вища економічна або юридична освіта
Досвід роботи не менше 2 років на відповідних посадах у відділі фінансового моніторингу
Знання законодавства України у сфері відмивання та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Знання та уміння
-Впевнений користувач ПК,
- Знання програм MS Word, Excel, Power Point, OUTLOOK
- Відповідальність, цілеспрямованість, вміння працювати в команді, порядність, пунктуальність
- Концентрація на дрібницях
|
|
| |
|
| |
|
