 |
|
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта (економічна, фінансова);
- досвід роботи в банку від 2 років;
- знання банківського законодавства, зокрема законодавства, що регулює протидію відмивання коштів, процедур щодо відкриття та обслуговування рахунків юридичних та фізичних осіб;
- впевнений користувач ПК (MS Word, Excel, Outlook; спеціалізовані програми - Liga, САБ Б2;
- концентрація на дрібницях, вміння працювати в команді, схильність до самоосвіти, вміння якісно організовувати свій робочий час;
- англійська – середній рівень
Функціональні обов’язки:
• аналіз та виявлення операцій клієнтів, які підлягають фінансовому моніторингу;
• проведення перевірок структурних підрозділів банку з питань дотримання вимог законодавства України з фінансового моніторингу;
• складання внутрішніх процедур банку та звітів питань фінансового моніторингу;
• консультування працівників підрозділів з питань фінансового моніторингу;
- підготовка звітності НБУ.
|
|
