 |
|
Вимоги:Вища освіта, наявність досвіду роботи в оперативних підрозділах правоохоронних органів чи СБ банків, досвід проведення внутрішніх розслідувань, питання з кадрової безпеки, знання законодавчої бази в галузі питань по розкриттю банківської таємниці,впевнене володіння ПК, знання англійської мови
Функціональні обов’язки: виявлення та розслідування фактів шахрайства, забезпечення та контроль дотримання процедури розкриття банківської таємниці та оцінка правомірності запитів уповноважених органів щодо розкриття банківської таємниці згідно з чинним законодавством України, забезпечення протидії шахрайській діяльності (збір інформації про шахраїв та злочинців, формування списків, взаємодія із правоохоронними органами та службами безпеки інших установ та т.і.), забезпечення захисту банківської таємниці та комерційної таємниці Банку, забезпечення дотримання правомірності проведення виїмки документів Банку. |
|
