Ведущий экономист (финансовый мониторинг)
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії OTP Bank
Київ
|
|
|
|
 |
|
Требования:
• Высшее образование: юридическое или экономическое.
• Знания в области действующего законодательства по вопросам финансового мониторинга и идентификации клиентов.
• Практический опыт финансового мониторинга.
• Специальные навыки работы с ПК: MS Office, АБС Б2
• Владение английским языком (средний уровень и выше).
Обязанности:
• Выявление и регистрация финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.
• Проверка юридических дел клиентов Банка (юридических и физических лиц).
• Подготовка информации по вопросам финансового мониторинга на правомерные запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов.
• Составление статистических отчетов, которые предоставляются в Национальный Банк Украины.
• Предоставление рекомендаций сотрудникам банка по вопросам, возникающим в процессе реализации программ внутреннего контроля с целью противодействию легализации (отмыванию) денег, полученных преступным способом, в том числе во время идентификации и изучения клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) денег, полученных преступным способом.
• Контроль за соблюдением требований относительно предотвращения разглашения информации, которая предоставляется Уполномоченному органу, другой информации по вопросам финансового мониторинга и содержания внутренних документов Банка по вопросам проведения финансового мониторинга.
Условия:
• Работа в стабильной компании.
• Возможность карьерного и профессионального роста.
• Социальный пакет.
• Конкурентные условия труда.
|
|
|
Компанія:
OTP Bank Переглянути всі вакансії OTP Bank |
|
|
|
| |
|
