• Опыт работы в отделе финансового мониторинга не менее 2х лет
• Опыт расчета рисков Банка
• Знание нормативной базы по идентификации клиентов Банка
• Высшее экономическое образование
• Возраст от 23 до 35 лет
Функциональные обязанности:
• Анализ деятельности клиента, идентификация
• Мониторинг операций клиента
• Методологическая работа, проведение семинаров
• Кодировка операций
• Подготовка ответов на запросы ГСФМУ
