 |
|
Наявність вищої економічної або юридичної освіти, досвід роботи на посаді керівника фінансового моніторингу, відповідального працівника банку, бездоганна ділова репутація. Щоденний моніторинг фінансових операцій відповідно до законодавства України. Своєчасне надання інформації про фінансові операції, які мають ознаки обов´язкового внутрішнього фінансового моніторинг, формування реєстру операцій фінансового моніторингу. Підготовка інформації Уповноваженому органу про фінансові операції, супровід перевірок з питань фінансового моніторингу, формування статзвітності. Розробка та поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів НБУ, підготовка персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу банку. |
|
