підготовка інформації на виконання запитів Державної служби фін. Моніторингу;
складання Звіту про результати роботи підрозділу за місяць;
підготовка Звіту на запит Group Compliance;
аналіз операцій з ознаками фінансового моніторингу;
послідуючий контроль операцій;
проведення навчань з питань ідентифікації та фінансового моніторингу;
оцінка ризиків клієнтів та Банку.
Вимоги до кандидатів:
знання законодавства у галузі протидії відмивання коштів;
знання Інструкцій НБУ;
робота у різних програмних комплексах;
досвід підготовки листів, роз’яснень, консультацій;
досвід проведення аналізу операцій клієнтів Банку;
досвід здійснення ідентифікації клієнтів Банку;
досвід оцінка ризиків клієнтів на підставі показників.
Компанія: Райффайзен Банк Переглянути всі вакансії Райффайзен Банк
