 |
|
Функциональные обязанности:
• организация и координация службы комплаенс
• построение системы управления комплаенс-рисками
• организация процесса идентификации клиентов банка
• контроль введенных идентификационных данных вкладчиков в АБС банка
• формирование перечня связанных особ, инсайдеров
• организация процесса открытия, закрытия текущих счетов проверка расчетных документов на принудительное списание средств со счетов клиентов (платежные требования, инкассовые поручения/распоряжения) и постановлений про арест средств на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины и обеспечение их своевременного исполнения
• организация работы по подготовке документов клиентов банка для проведения выемки в рамках Криминального процессуального кодекса Украины
• организация процессам мониторинга изменений в законодательстве, их анализ, предоставление рекомендаций
• разработка и сопровождение внутренних документов по вопросам деятельности службы компаленс.
Требования:
• высшее образование (право, экономика)
• опыт работы в банке от 3х лет в т.ч. в сфере компаленс, юриспруденция, аудит, методология
• управленческий опыт
• знание банковского законодательства
• умение работать с информацией (анализ, обобщение, систематизация)
|
|
