Начальник відділу фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Украинский капитал
Київ
|
|
|
|
 |
|
Запрошуємо на роботу:
начальника відділу фінансового моніторингу
Вимоги до кандидатів:
- вища економічна освіта;
- досвід роботи на відповідній посаді від 3 років;
- знання банківського законодавства та вимоги нормативно-правових актів Державної Служби фінансового моніторингу України;
- відповідальність, комунікабельність.
Основні обов´язки:
- виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та надання інформації щодо них до Державної Служби фінансового моніторингу;
- проведення щоквартальної оцінки ризиків клієнтів;
- підготовка і надання статистичної звітності для НБУ;
- перевірка клієнтів щодо їх включення до списку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю;
- здійснення внутрішніх перевірок структурних підрозділів на виконання вимог чинного законодавства України та внутрішніх правил і положень з питань фінансового моніторингу;
- проведення навчання співробітників банку з питань фінансового моніторингу;
- ведення банківського електронного реєстру фінансових операцій, що підлягали обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу;
- консультування підрозділів з питань фінансового моніторингу;
- розробка та оновлення правил і програм внутрішнього фінансового моніторингу.
Відправляючи своє резюме Ви даєте згоду на обробку наданих Вами персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональных даних».
|
|
| |
|
| |
|
