Специалист отдела идентификации клиентов
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ
Київ
|
|
|
|
 |
|
С целью создания системы комплаенс в отделе идентификации клиентов, г. Киев, открыта вакансия главного экономиста.
Цель должности: поддержание базы данных по клиентам в актуальном состоянии.
Основные функциональные обязанности:
осуществление идентификации и изучение клиентов банка;
проверка документов для открытия/закрытия счетов (юр. и физ.лиц);
оценка рисков клиентов по вопросам легализации криминальных доходов/финансирования терроризма;
мониторинг рисков клиентов;
открытие/закрытие счетов;
арест счетов, принудительное списание средств со счетов;
формирование базы данных по клиентам и поддержание ее в актуальном состоянии.
Требования к кандидату:
опыт работы по открытия/закрытию счетов и идентификации клиентов;
навык мониторинг и анализ информации выше среднего уровня;
высокий уровень внимания к деталям;
приветствуется опыт по аресту счетов;
ВО (экономическое, юридическое).
Необходимо знать следующие нормативные документы:
"Положение про осуществление банками фин.мониторинга" № 189
"Инструкция по порядок открытия, использования и закрытия счетов" № 492
"Инструкция про безналичные расчеты в Украине в нац.валюте" №22
"Закон про банки и банковскую деятельность" №2121-III
"Закон про противодействие легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" № 249-IV
Мы предлагаем работу в стабильном банек с 18-летней историей, официальное трудоустройство, удобное расположение офиса (Подол), возможность участвовать в оптимизации процесса идентификации клиентов.
Звоните, пишите, будем рады общению! |
|
| |
|
| |
|
