Начальник відділу по фінансовому моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ
Київ
|
|
|
|
 |
|
Посадові обов´язки:
Аналіз фінансових операцій на предмет наявності/відсутності ознак обов´язкового та внутрішнього фінансового моніторингу;
підготовка інформації для реєстрації фінансових операцій, що мають ознаки фінансового моніторингу;
контроль за здійсненням ідентифікації та вивчення клієнтів;
контроль за повнотою і правильністю виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
підготовка відповідей на запити ДСФМУ;
підготовка щомісячних /щоквартальних звітів Голові правління;
контроль правильності даних у формах статистичної звітності НБУ за формами 200, 201;
розробка ВНД з питань фінансового моніторингу;
взаємодія з ДМСФМУ та НБУ;
супроводження перевірок НБУ
Вимоги до кандидатів:
Освіта - повна вища, бажано «Банківська справа»;
досвід від 3 років у сфері фінансового моніторингу банку на керівній посаді;
знання міжнародних стандартів у сфері фінансового моніторингу бажано;
досвід відкриття та ведення рахунків клієнтів, здійснення готівкових та безготівкових розрахунків;
навички ведення бухгалтерського обліку клієнтських операцій;
досвід аналізу , виявлення та моніторингу фінансових операцій;
досвідчений користувач MS Office;
аналітичне мислення, вміння робити висновки та їх обґрунтовувати
|
|
| |
|
| |
|
