|
Наиболее посещаемые рубрики
✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
|
 |
Швидкий пошук Розширений пошук резюме
|
Головний експерт з міжнародного комплаєнсу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Sense Bank
Київ
|
|
|
|
 |
|
Головний експерт з міжнародного комплаєнсу
Обов´язки:
• Робота з міжнародними та українськими санкціями (аналіз валютних контрактів та платежів)
• Проведення процедур due diligence по відношенню до контрагентів та банків-партнерів
• Аналіз і застосування вимог FATCA
• Формування та подання звітності відповідно до вимог FATCA
• Розробка та впровадження внутрішніх регламентних документів з питань міжнародного комплаєнсу
Вимоги:
• Вища юридична або економічна освіта
• Досвід роботи від 2-х років в управлінні комплаєнс-контролю/фін. моніторингу/фін.безпеки, юридичному управлінні або внутрішньому аудиті
• Професійне володіння Exel
• Бажано знання АБС Б2, навички роботи з великими масивами даних
• Обов´язково володіння англійською мовою на рівні Upper intermediate
• Знання українського законодавства у сфері комплаєнсу та протидії відмиванню коштів
• Знання директив США, ЄС, ООН з питань застосування санкцій
• Знання основ FATCA
• Відповідальність, уважність, здатність швидко навчатися, високі аналітичні здібності, організованість, ініціативність.
|
|
|
Компанія:
Sense Bank Переглянути всі вакансії Sense Bank |
|
|
|
| |
|
Інші вакансії Sense Bank: |
15.02.2026, Київ |
Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.
Шукаємо людину, яка буде:
працювати з рейтинговими агентствами щодо отримання та підтримк... >>> |
|
 |
15.02.2026, Київ |
Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.
Шукаємо людину, яка буде:
формувати та аналізувати управлінську звітність з ринкового риз... >>> |
|
|
15.02.2026, Київ |
Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії - створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.
Шукаємо людину, яка буде:
адмініструвати та супроводжувати системи та модулі процесингово... >>> |
|
|
|
|
|
