Головний фахівець відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Михайлівський
Київ
|
|
|
|
 |
|
ПАТ "Банк Михайлівський" оголошує конкурс на посаду:
Головний фахівець відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу
Обов’язки:
• аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• запит у виконавців по сумнівним операціям документів для встановлення мети та суті операцій, контроль за їх отриманням у встановлені строки, проведення аналізу та вжиття необхідних заходів;
• підготовка відповіді на запит Державної служби фінансового моніторингу та НБУ у встановленні законодавством строки;
• здійснення постійного моніторингу за результатами перевірки даних клієнтів/контрагентів на предмет співпадання з даними осіб яких винесено до Переліку осіб пов’язаних з терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
• надання консультацій виконавцям, взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку.
Вимоги:
• вища освіта;
• обов’язковий стаж роботи в підрозділах фінансового моніторингу банків від 3-х років;
• знання законодавства України та нормативно-правових актів НБУ з банківської діяльності;
• знання нормативної бази з фінансового моніторингу;
• знання вимог міжнародних організацій з питань протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму;
• досвід роботи в АБС Б2;
• знання вимог щодо роботи з публічними діячами;
• вміння працювати з великими обсягами інформації в EXCEL.
Ми пропонуємо:
• приєднатися до команди професіоналів;
• широкі можливості кар’єрного росту і професіонального розвитку;
• конкурентні умови оплати праці;
• 28 днів оплачуваної відпустки + медична страховка.
Конфіденційність гарантована.
Відправляючи своє резюме на дану вакансію, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.
|
|
| |
|
| |
 |
