Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія Банк Михайлівський

Головний фахівець відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Михайлівський

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: 3
Освіта: вища
Работа в Банк Михайлівський
  ПАТ "Банк Михайлівський" оголошує конкурс на посаду:
Головний фахівець відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу

Обов’язки:
• аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
• ведення реєстру фінансових операцій;
• запит у виконавців по сумнівним операціям документів для встановлення мети та суті операцій, контроль за їх отриманням у встановлені строки, проведення аналізу та вжиття необхідних заходів;
• підготовка відповіді на запит Державної служби фінансового моніторингу та НБУ у встановленні законодавством строки;
• здійснення постійного моніторингу за результатами перевірки даних клієнтів/контрагентів на предмет співпадання з даними осіб яких винесено до Переліку осіб пов’язаних з терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
• надання консультацій виконавцям, взаємодія з іншими структурними підрозділами Банку.


Вимоги:
• вища освіта;
• обов’язковий стаж роботи в підрозділах фінансового моніторингу банків від 3-х років;
• знання законодавства України та нормативно-правових актів НБУ з банківської діяльності;
• знання нормативної бази з фінансового моніторингу;
• знання вимог міжнародних організацій з питань протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму;
• досвід роботи в АБС Б2;
• знання вимог щодо роботи з публічними діячами;
• вміння працювати з великими обсягами інформації в EXCEL.

Ми пропонуємо:
• приєднатися до команди професіоналів;
• широкі можливості кар’єрного росту і професіонального розвитку;
• конкурентні умови оплати праці;
• 28 днів оплачуваної відпустки + медична страховка.

Конфіденційність гарантована.
Відправляючи своє резюме на дану вакансію, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.

Компанія:
Банк Михайлівський
Переглянути всі вакансії
Банк Михайлівський

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
тернополь гроші в борг терміново мукачево херсон миргород белая церковь черкассы измаил рейтинг кредитов борисполь смела харьков каменское маловідомі мфо україни операционист умань северодонецк полтава бахмут кредит без довідки про доходи ужгород никополь николаев деньги в долг все мфо кременчуг киев славянск александрия павлоград каменец-подольский бухгалтер нові мфо житомир бровары шостка ивано-франковск днепр кредит без справки о доходах чернигов львов одесса сумы экономист кропивницкий мфо україна бердичев ровно яготин кредит онлайн на карту без отказа срочно кредит під 0 кривой рог всі мфо мелитополь запорожье луцк аналитик прилуки черновцы хмельницкий невідомі мфо україни мариуполь энергодар изюм нові мфо україна касир кассир юрисконсульт краматорск юрист винница бердянск кредит онлайн на карту
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
мфо без лицензии кредит онлайн на картку без відмови терміново кредит под 0 процентов работа в банке киев кредит наличными киев гроші в борг кредит онлайн на карту без отказа все мфо украины Нові МФО України список rss база мфо украины рейтинг кредитов онлайн работа в финансах кредит під 0 відсотків спортбанк позика на картку з автоматичним схваленням вакансии банков работа в страховании Новые МФО Украины мфо, которые дают всем работа в банке займ на карту с автоматическим одобрением архив вакансий кредитный лимит спортбанк всі мфо україни вакансии банков украины альфа банк киев банковские вакансии альфа банк неизвестные мфо невідомі мфо точки выдачи спортбанк карта спортбанк кредит готівкою без довідки про доходи кредит спортбанк деньги в долг срочно отзывы спортбанк малоизвестные мфо кредит наличными без справки о доходах вакансии в банках микрозайм без отказа маловідомі мфо вакансии в финансах кредит готівкою київ
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты