Директор Департамента финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Кредит Оптима Банк
Київ
|
|
|
|
 |
|
ВИМОГИ:
- освіта – повна вища юридична або економічна;
- досвід роботи в банках за зазначеним напрямком роботи не менше 3-х років;
ПОВИНЕН ЗНАТИ:
-чинне законодавство та нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу;
-порядок організації та координації процесу фінансового моніторингу в Банку;
-правила та методи забезпечення виявлення і реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;
- методику розробка і впровадження програм здійснення фінансового моніторингу, та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу;
- методику розробки та впровадження програм навчання та підвищення кваліфікації працівників щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу;
-форми та методи організації співпраці з Уповноваженим органом щодо вимог Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
|
|
|
|
