 |
|
Функції:
• аналіз документів щодо правомірності здійснення операцій клієнтів та власних операцій банку
• аналіз документів на предмет виявлення індикаторів підозрілої та ризикованої операції
• контроль за повнотою та своєчасністю розрахунків за експортно-імпортними операціями та інформування уповноважених органів у відповідності до законодавчо встановленого порядку
• контроль за здійсненням операцій, пов’язаних із інвестиційною діяльністю нерезидентів в Україні
• реєстрація та обслуговування договорів про залучення кредитів (позик) в іноземній валюті від нерезидентів
• перевірка, підготовка та погодження в НБУ документів, що є підставою для здійснення купівлі та перерахування коштів в іноземній валюті та перерахування коштів в гривнях через рахунки іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України
• контроль за повнотою та своєчасністю здійснення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь клієнтів банку
• контроль за здійсненням клієнтами банку операцій в готівковій іноземній валюті
• формування звітності за валютними операціями (1-ПБ, 70, С9, D3, 2С, 2D, 2G, D4, E2, 6А, 35, 36)
• листування з клієнтами банку, Національним банком України, банками, податковими та митними органами України
• написання та погодження внутрішніх нормативних документів з метою організації порядку здійснення валютного контролю в банку
• розробка та впровадження технічних завдань для автоматизації процесів валютного контролю в банку
• методологічна підтримка, навчання та консультування з питань валютного контролю
Вимоги до кандиждатів:
• досвід роботи за вказаним напрямком не менше 3 років
• орієнтування в нормативно-правових документах з питань валютного контролю
• вільне володіння українською мовою
• володіння англійською мовою (бажано)
• знання основ бухгалтерського обліку операцій клієнтів в банку
|
|
