 | Начальник відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії Банк Михайлівський
Київ
|
|
|
|
 |
|
ПАТ "Банк Михайлівський" оголошує конкурс на посаду:
Начальник відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу
Обов’язки:
• аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, які мають ознаки фінансового моніторингу;
• налагодження фільтрів автоматичного відбору;
• здійснення посиленого моніторингу операцій клієнтів відповідно до вимогу НБУ;
• опрацювання проектів внутрішніх документів Банку та надання висновків щодо відповідності/невідповідності процедур діючим вимогам нормативних документів з питань протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
• підготовка відповіді на запит Державної служби фінансового моніторингу та НБУ у встановленні законодавством строки;
• надання звітності НБУ;
• проведення навчань з питань фінансового моніторингу;
• написання технічних завдань для автоматизації та оптимізації процедур фінансового моніторингу, співпраця з підрозділами ІТ з питань їх реалізації.
Вимоги:
• вища освіта;
• обов’язковий стаж роботи в підрозділах фінансового моніторингу банків 5 років;
• знання законодавства України та нормативно-правових актів НБУ з банківської діяльності;
• знання нормативної бази з фінансового моніторингу;
• знання вимог міжнародних організацій з питань протидії легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму;
• досвід роботи в АБС Б2;
• знання всіх напрямків організації фінансового моніторингу в Банку (зокрема, ідентифікація клієнтів, система управління ризиками, робота з внутрішніми документами Банку та приведенням їх у відповідність до вимог законодавства України та НБУ, надання звітності НБУ, проведення навчання з питань фінансового моніторингу тощо);
• досвід роботи з написання технічних завдань для автоматизації та оптимізації процедур фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
• приєднатися до команди професіоналів;
• широкі можливості кар’єрного росту і професіонального розвитку;
• конкурентні умови оплати праці;
• 28 днів оплачуваної відпустки + медична страховка.
Конфіденційність гарантована.
Відправляючи своє резюме на дану вакансію, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.
|
|
| |
|
| |
 |
