Руководитель отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії FORPOST
Київ
|
|
|
|
 |
|
Финансовая компания «ПостФинанс» (дочерняя компания ООО «Новая почта»)
в связи с расширением штата объявляет о вакансии «Руководитель отдела финансового мониторинга».
Требования:
• Высшее образование;
• Опыт работы в банке на аналогичной должности от 3 лет;
• Знание ПК: MS Office;
• Знание финансового законодательства
Обязанности:
• Разработка и обновление внутренних правил и программ по финансовому мониторингу;
• Организация образовательных и практических мероприятий по обучению работников компании по вопросам финансового мониторинга и идентификации, верификации клиентов компании, разработка и реализация соответствующей программы обучения;
• Предоставление консультаций работникам компании и осуществление информационного обеспечения деятельности компании по вопросам финансового мониторинга;
• Контроль за соблюдением и выполнением работниками компании требований правил осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга;
• Проверка структурных подразделений компании по соблюдению требований нормативно-правовых актов НБУ и Государственного комитета финансового мониторинга;
• Выявление и регистрация финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;
• Предоставление Уполномоченному органу информации о финансовых операциях, которые внесены в реестр компании;
• Предоставление ответов на запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;
• Контроль за идентификацией, верификацией клиентов компании.
• Построение и обеспечение функционирования системы управления рисками клиента/использования услуг банка с целью легализации криминальных доходов/финансирования терроризма;
Условия работы:
• Работа в крупной и динамично развивающейся компании;
• Работа в офисе (рядом с м. Петровка);
• Официальное трудоустройство и соблюдение социальных гарантий;
• Комфортные условия работы и дружелюбную атмосферу.
|
|
|
Компанія:
FORPOST Переглянути всі вакансії FORPOST |
|
|
|
| |
|
