Рубрикатор
Вакансії    Резюме

Роздрібний бізнес
Середній та малий бізнес
Корпоративний бізнес
Міжнародний бізнес
Інвестиційний бізнес
Ризик-менеджмент
Кредитування
Заставні операції
Казначейство
Фінансовий моніторинг
Фінансовий аналіз та планування
Бухоблік та звітність
Аудит
Операційний супровід
Розробка продуктів та методологія
Касові операції та грошовий обіг
Платіжні картки
Інформаційні технології
Маркетинг та реклама
Юридична служба
Стягнення заборгованості
Служба безпеки
Управління персоналом
Діловодство
Розвиток філіальної мережі
Філії та відділення банку (керівники)
Адміністративно-господарська частина
Різне
 
 
 
 

Наиболее посещаемые рубрики

✅ Новые вакансии в банке, финансах и страховании
Горящие вакансии в банковской и финансовой сфере
Вакансии для руководителей в банке и финансах
Вакансии по городам в банке, финансах и страховании
Швидкий пошук                        Розширений пошук резюме
  Місто
  Розділ
Ключові слова
Вакансія FORPOST

Руководитель отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії FORPOST

Київ
Місто: Работа Киев: банк, финансы
Рубрика: Работа в банке
Фінансовий моніторинг
Графік роботи: постоянная
Досвід роботи: от 5 лет
Освіта: вища
Работа в FORPOST
  Финансовая компания «ПостФинанс» (дочерняя компания ООО «Новая почта»)
в связи с расширением штата объявляет о вакансии «Руководитель отдела финансового мониторинга».
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы в банке на аналогичной должности от 3 лет;
Знание ПК: MS Office;
Знание финансового законодательства
Обязанности:
Разработка и обновление внутренних правил и программ по финансовому мониторингу;
Организация образовательных и практических мероприятий по обучению работников компании по вопросам финансового мониторинга и идентификации, верификации клиентов компании, разработка и реализация соответствующей программы обучения;
Предоставление консультаций работникам компании и осуществление информационного обеспечения деятельности компании по вопросам финансового мониторинга;
Контроль за соблюдением и выполнением работниками компании требований правил осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга;
Проверка структурных подразделений компании по соблюдению требований нормативно-правовых актов НБУ и Государственного комитета финансового мониторинга;
Выявление и регистрация финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;
Предоставление Уполномоченному органу информации о финансовых операциях, которые внесены в реестр компании;
Предоставление ответов на запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;
Контроль за идентификацией, верификацией клиентов компании.
Построение и обеспечение функционирования системы управления рисками клиента/использования услуг банка с целью легализации криминальных доходов/финансирования терроризма;
Условия работы:
Работа в крупной и динамично развивающейся компании;
Работа в офисе (рядом с м. Петровка);
Официальное трудоустройство и соблюдение социальных гарантий;
Комфортные условия работы и дружелюбную атмосферу.

Компанія:
FORPOST
Переглянути всі вакансії
FORPOST

 
Робота в компаніях

   Швидкий перехід
кредит онлайн на карту без отказа срочно юрист сумы хмельницкий маловідомі мфо україни шостка винница аналитик киев кременчуг касир операционист кропивницкий невідомі мфо україни рейтинг кредитов гроші в борг терміново прилуки львов мукачево все мфо ужгород житомир бровары каменское запорожье измаил северодонецк славянск полтава мариуполь черновцы яготин каменец-подольский кредит онлайн на карту кредит без довідки про доходи белая церковь нові мфо харьков мелитополь тернополь кредит без справки о доходах бахмут миргород никополь юрисконсульт нові мфо україна ивано-франковск бухгалтер кредит під 0 умань изюм краматорск энергодар николаев черкассы днепр кривой рог луцк херсон экономист борисполь александрия мфо україна кассир одесса смела деньги в долг всі мфо бердянск бердичев чернигов ровно павлоград
+ Додати

 
 
 
 
 
 
Посилання
альфа банк киев рейтинг кредитов онлайн мфо, которые дают всем Нові МФО України деньги в долг срочно мфо без лицензии позика на картку з автоматичним схваленням работа в банке киев кредит спортбанк база мфо украины кредит наличными без справки о доходах карта спортбанк займ на карту с автоматическим одобрением кредит готівкою київ отзывы спортбанк кредит онлайн на картку без відмови терміново вакансии в финансах кредит под 0 процентов маловідомі мфо архив вакансий кредит готівкою без довідки про доходи банковские вакансии кредитный лимит спортбанк вакансии банков украины работа в финансах работа в банке кредит наличными киев альфа банк всі мфо україни кредит під 0 відсотків кредит онлайн на карту без отказа микрозайм без отказа все мфо украины список rss спортбанк малоизвестные мфо невідомі мфо точки выдачи спортбанк неизвестные мфо Новые МФО Украины вакансии в банках гроші в борг работа в страховании вакансии банков
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты