Руководитель отдела финансового мониторинга
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії FORPOST
Київ
|
|
|
|
 |
|
Финансовая компания «ПостФинанс» (дочерняя компания ООО «Новая почта»)
в связи с расширением штата объявляет о вакансии «Руководитель отдела финансового мониторинга».
Требования:
Высшее образование;
Опыт работы в банке на аналогичной должности от 3 лет;
Знание ПК: MS Office;
Знание финансового законодательства
Обязанности:
Разработка и обновление внутренних правил и программ по финансовому мониторингу;
Организация образовательных и практических мероприятий по обучению работников компании по вопросам финансового мониторинга и идентификации, верификации клиентов компании, разработка и реализация соответствующей программы обучения;
Предоставление консультаций работникам компании и осуществление информационного обеспечения деятельности компании по вопросам финансового мониторинга;
Контроль за соблюдением и выполнением работниками компании требований правил осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга;
Проверка структурных подразделений компании по соблюдению требований нормативно-правовых актов НБУ и Государственного комитета финансового мониторинга;
Выявление и регистрация финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу;
Предоставление Уполномоченному органу информации о финансовых операциях, которые внесены в реестр компании;
Предоставление ответов на запросы Уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов;
Контроль за идентификацией, верификацией клиентов компании.
Построение и обеспечение функционирования системы управления рисками клиента/использования услуг банка с целью легализации криминальных доходов/финансирования терроризма;
Условия работы:
Работа в крупной и динамично развивающейся компании;
Работа в офисе (рядом с м. Петровка);
Официальное трудоустройство и соблюдение социальных гарантий;
Комфортные условия работы и дружелюбную атмосферу. |
|
|
Компанія:
FORPOST Переглянути всі вакансії FORPOST |
|
|
|
| |
|
