Спеціаліст з ідентифікації (фінансовий моніторинг)
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії ТАСКОМБАНК
Київ
|
|
|
|
 |
|
Головний офіс ТАСКОМБАНКу оголошує конкурсна позиції «Спеціаліст з ідентифікації»
Функції спеціаліста з ідентифікації:
- контроль правильності та повноти проведення ідентифікацію корпоративних клієнтів та клієнтів МСБ — юридичних осіб;
- контроль правильності заповнення електронних форм, зокрема анкети ФМ;
- виявлення публічних осіб, пов’язаних з ними осіб, близьких до них осіб, джерела походження їх коштів, правильність оформлення документів, тощо;
- контроль за процесом «моніторинг старіння документів юридичних осіб», його супроводження та технічне вдосконалення;
- надання консультацій спеціалістам відділень Банку з приводу здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів;
- підготовка навчальних матеріалів та проведення навчання працівників Банку з питань ідентифікації та вивчення клієнтів.
Якщо Ви:
- маєте досвід роботи у сфері фінансового моніторингу;
- знаєте Законодавство України, міжнародні стандарти у сфері фінансового - моніторингу, нормативно-правових актів НБУ;
- здійснювали відкриття та ведення рахунків клієнтів, готівкових та безготівкових розрахунків, бухгалтерський облік клієнтських операцій;
- проводили моніторинг фінансових операцій відповідно до ВНД з ФМ,
Чекаємо на Ваші резюме.
|
|
|
Компанія:
ТАСКОМБАНК Переглянути всі вакансії ТАСКОМБАНК |
|
|
|
| |
|
