Спеціаліст з перевірки валютних контрактів
(вакансия закрыта)
переглянути інші вакансії ТАСКОМБАНК
Київ
|
|
|
|
 |
|
Головний офіс ТАСКОМБАНКу оголошує конкурсна позиції «Спеціаліст з перевірки валютних контрактів»
Функції спеціаліста з перевірки валютних контрактів:
- перевірка зовнішньоекономічних контрактів на предмет наявності/відсутності індикаторів ризику відповідно до вимог НБУ;
- перевірка наявності/відсутності контрагентів клієнта у санкційних списках, що використовує Банк, зокрема OFAC ЕС, ООН, тощо;
- підготовка висновків Банку за результатами аналізу контракту щодо наявності/відсутності ознак здійснення Банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки його фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- контроль відповідного параметра у статистичній звітності НБУ (файл 2С — параметр наявності/відсутності індикатора ризику у заявках на купівлю валюти).
Якщо Ви:
- маєте досвід роботи у сфері фінансового моніторингу;
- знаєте Законодавство України, міжнародні стандарти у сфері фінансового моніторингу, нормативно-правових актів НБУ;
- здійснювали відкриття та ведення рахунків клієнтів, готівкових та безготівкових розрахунків, бухгалтерський облік клієнтських операцій;
- проводили моніторинг фінансових операцій відповідно до ВНД з ФМ,
ми чекаємо на Ваші резюме.
|
|
|
Компанія:
ТАСКОМБАНК Переглянути всі вакансії ТАСКОМБАНК |
|
|
|
| |
|
