 |
|
Крупнейший банк Украины Акционерный Банк "Пивденный" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущего экономиста отдела комплаенс-риска финансового мониторинга»
Требования:
• высшее экономическое/ юридическое образование;
• знание английского языка выше среднего уровня;
• опыт работы в сфере финансового мониторинга не менее 3-х лет;
• знание законодательства AML
• коммуникабельность, самоорганизация, нацеленность на результат.
Обязанности:
• подготовка проектов выводов относительно финансовых операций клиентов о наличии / отсутствии признаков совершения банком рисковой деятельности и / или оснований считать, что характер или последствия финансовых операций могут нести реальную или потенциальную опасность использования банка с целью (легализации отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения по операциям клиентов по покупке и / или перечисления валюты по операциям по реестру «Информация о намерении покупки и / или перечисления безналичной валюты в разрезе субъектов»;
• обеспечение полноты анализа дополнительных документов, предоставляемых при наличии индикаторов подозрительных операций, рисковых операций;
• осуществление всестороннего анализ клиентов относительно источников происхождения средств на счете, соответствия операций сути и направлениям деятельности, финансовому состоянию.
Мы гарантируем интересные и сложные задачи, возможность участия в проектах Банка, профессиональное и активное развитие, возможность карьерного роста, официальное оформление, достойную заработную плату.
Если, Вы результативны, активны, коммуникабельны- мы ждем Ваше резюме.
|
|
